۱۶ آبان ۱۴۰۳
به روز شده در: ۱۶ آبان ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۸
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۰۱۱۳۴۹
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۰ - ۱۶-۰۸-۱۴۰۳
کد ۱۰۱۱۳۴۹
انتشار: ۰۸:۳۰ - ۱۶-۰۸-۱۴۰۳

محکومیت یک تبعه خارجی به جرم پولشویی در ایران

محکومیت یک تبعه خارجی به جرم پولشویی در ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.
دادگاه یک تبعه خارجی را به جرم پولشویی به پرداخت ۸۵۰ میلیارد تومان جریمه و استرداد عواید ناشی از جرم محکوم کرد.
 
به گزارش شادا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.
 
«هادی خانی» افزود: در یکی از پرونده‌هایی که گزارش آن از ناحیه این مرکز به مرجع قضایی ارسال شده است، یک تبعه خارجی به ۸۵۰ میلیارد تومان جریمه و استرداد عایدی ناشی از جرم محکوم شده است.
 
وی ادامه داد: در پرونده‌ای که بنا بر گزارش مرکز اطلاعات مالی به مراجع قضایی ارسال شده بود، نخست، معاملات و عملیات مشکوک متهم آقای «ع. غ» مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت که پس از ارسال گزارش به مراجع صالحه، متهم در دو مرجع قضائی در مجموع به تحمل دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و بالغ بر ۸۵۰ میلیارد تومان جزای نقدی و استرداد عایدی ناشی از جرم پولشویی محکوم شد.
 
خانی ضمن تشکر از اهتمام ویژه مراجع قضایی و ضابطین در مقابله با جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار امیدواری کرد، اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تکالیفی بر عهده دارند، نسبت به انجام وظایف خود به طور دقیق و به موقع اقدام کنند.
 
رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: با مکانیزم‌های خوبی که در این مرکز طراحی شده، فعالیت‌های اقتصادی اشخاص برابر قوانین و مقررات مربوطه و حسب گزارشات واصله از اشخاص مشمول، به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سوء جریان‌های احتمالی و انحراف از قوانین و معیار‌های مشخص شده، به مراجع ذیربط اعلام و پیگیری خواهد شد.
 
وی گفت: برنامه‌های خوبی در جهت اطلاع رسانی و پیشگیری از بروز و ظهور جرائم مرتبط با پولشویی طراحی شده که این مرکز، با اهتمام ویژه، اقدامات لازم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.
ارسال به دوستان
سخنگوی دولت : آغاز مسئله «دختر علوم و تحقیقات» تذکر حجاب نبوده، ظاهرا او در حال گرفتن عکس از کلاس‌ها بوده/ هیچ برخورد سلبی تندی با این دختر نشد ماجرای تیراندازی به دانش آموز قائمشهری چه بود؟ روغن کنجد به این ۶ دلیل سالم‌ترین است سخنگوی دولت : فرقی نمی‌کند چه کسی رئیس‌جمهور آمریکا باشد مرکز هوش مصنوعی «گوگل» در عربستان سعودی راه‌اندازی می‌شود برخورد پلیس با حمل بار نامتعارف یک زن ایرانی وارد مجلس نمایندگان آمریکا شد / یاسمن انصاری کیست؟ واکنش مدودف به پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری از زیباترین و خاص ترین خانه های 50 متری ایران(+عکس) وزیر علوم : دختر دانشگاه علوم تحقیقات اخراج نشده و تحت درمان است تاثیر پیروزی ترامپ بر اقتصاد ایران احمد زیدآبادی درباره پیروزی ترامپ : «شبیه اعلام پیروزی احمدی‌نژاد در سال 88 است !» زورگیری با شگرد تصادف ساختگی در تهران چرا ترامپ پیروز شد/ مرثیه‌ای برای دموکراسی آمریکایی یا برتری واقعیت بر تخیل؟/ برگ برنده: حمایت ایلان ماسک مقام مصری: حمله ایران به اسرائیل پس از انتخابات سه شنبه در آمریکا خواهد بود