.png "عصر ایران")
۲۶ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۰۶:۰۰
ذوق شدید پیرمرد یزدی پس از بارش برف (فیلم) محکومیت یک تبعه خارجی به جرم پولشویی در ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.
دادگاه یک تبعه خارجی را به جرم پولشویی به پرداخت ۸۵۰ میلیارد تومان جریمه و استرداد عواید ناشی از جرم محکوم کرد.
به گزارش شادا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.
«هادی خانی» افزود: در یکی از پروندههایی که گزارش آن از ناحیه این مرکز به مرجع قضایی ارسال شده است، یک تبعه خارجی به ۸۵۰ میلیارد تومان جریمه و استرداد عایدی ناشی از جرم محکوم شده است.
وی ادامه داد: در پروندهای که بنا بر گزارش مرکز اطلاعات مالی به مراجع قضایی ارسال شده بود، نخست، معاملات و عملیات مشکوک متهم آقای «ع. غ» مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت که پس از ارسال گزارش به مراجع صالحه، متهم در دو مرجع قضائی در مجموع به تحمل دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و بالغ بر ۸۵۰ میلیارد تومان جزای نقدی و استرداد عایدی ناشی از جرم پولشویی محکوم شد.
خانی ضمن تشکر از اهتمام ویژه مراجع قضایی و ضابطین در مقابله با جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار امیدواری کرد، اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تکالیفی بر عهده دارند، نسبت به انجام وظایف خود به طور دقیق و به موقع اقدام کنند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: با مکانیزمهای خوبی که در این مرکز طراحی شده، فعالیتهای اقتصادی اشخاص برابر قوانین و مقررات مربوطه و حسب گزارشات واصله از اشخاص مشمول، به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سوء جریانهای احتمالی و انحراف از قوانین و معیارهای مشخص شده، به مراجع ذیربط اعلام و پیگیری خواهد شد.
وی گفت: برنامههای خوبی در جهت اطلاع رسانی و پیشگیری از بروز و ظهور جرائم مرتبط با پولشویی طراحی شده که این مرکز، با اهتمام ویژه، اقدامات لازم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.
لینک کوتاه: کپی لینک
خواب کافی، سپر قدرتمند کودکان در برابر آسیبهای روانی فقر ورزش در آینه فلسفه؛ از تربیت افلاطونی تا اراده نیچهای 50 سال پیش؛ کنترل قیمتها در تهران به زنها سپرده شد! (عکس) بارانیترین نقاط جهان کدامند؟+ میانگین بارشهای سالانه آیا انرژی هستهای واقعا ۱۰۰ درصد پاک است؟ حقایقی که باید بدانید کوچک اما حیاتی؛ نقش انگشت پنجم در راه رفتن نامزدهای اولیه اسکار 2026 ؛ نماینده ایران حذف شد اما فیلمسازان ایرانی حضور دارند چرخه معیوب غیر قابل شکستی که بیخوابی در مغز ایجاد میکند! عمارت ملکالتجار زیر سایه کوهستان؛ یکی از نادرترین خانههای اعیانی قاجار (عکس) ساعت کاسیو با طعم کوکا کولا؛ ترکیب نوستالژی و استحکام قصههای نان و نمک(72)/ برخوردی ساده، تحقیری بزرگ! مرسدسبنز و آینده خودروهای قابل تعمیر و بازیافتی / اقتصاد چرخشی به سبک مرسدس معاون پزشکیان: ایران بیش از میانگین جهانی در معرض تغییر اقلیم است تعلیق فعالیت سرایا السلام در ۲ استان عراق به دستور صدر ادعای موساد: اجازه نخواهیم داد تهران بار دیگر جهان را فریب دهد و یک توافق هستهای بد دیگر را اجرا کند