.png "عصر ایران")
۲۷ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۴
کشف ژلهماهی عجیب با ۲۴ چشم در هنگکنگ (فیلم) اعداد شوکهکننده از گردش مالی چند شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
این مقام مسئول، با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکتها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها در تأمین مالی تروریسم را نیز محتمل دانسته است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغبر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.
به گزارش تسنیم، هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی اتباع خارجی در جهت آسیبشناسی رفتارهای اقتصادی ناسالم که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد میکنند و مقابله با تأمین مالی تروریسم گزارشی ارائه داد.
شناسایی ۵۶ شرکت با گردش ۴۳۳ هزار میلیاردی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین ارتباط از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی افزون بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.
بنا به این گزارش، این شرکتها هیچگونه اظهارنامه مالیاتی نداشتند و الگوی رفتاری مشکوک آنها، عضویت دو تبعه خارجی در هیأتمدیره، تأسیس شرکت بدون توجیه اقتصادی و مشخص نبودن زمینه فعالیت آنهاست.
این مقام مسئول، با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکتها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها در تأمین مالی تروریسم را نیز محتمل دانسته است.
همچنین در این گزارش به شناسایی ۳۹ تبعه بیگانه با گردش مالی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان بدون سابقه شغلی مشخصی اشاره شده که ظن اجارهای بودن این حسابها را تقویت میکند.
یکی دیگر از معضلات موجود در رابطه با شرکتهای تأسیس شده توسط اتباع خارجی در گزارش مرکز اطلاعات مالی، اجاره هویت عنوان شده و آمده است: در این روش ذینفعان اصلی، این شرکتها را پس از تأسیس به نام اتباع خارجی ثبت، اما همه اختیارات را با وکالتنامه ابتدا به اشخاص بیبضاعت سپس خودشان انتقال میدهند تا با ایجاد لایههای متعدد، پولشویی کنند و عملاً اشخاص بیبضاعت هیچگونه انتفاعی از مجموعه شرکت ندارند.
موانع موجود برای برخورد قضائی با اتباع متخلف
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این گزارش به یکی از موانع موجود برای برخورد قضائی با اتباع متخلف خارجی اشاره و عنوان میکند: اتباع بیگانه پس از ثبت شرکت، از کشور خارج میشوند و شرکت تأسیس شده و تمامی حسابهای متعلق به شرکت همچنان فعال هستند. پس از ایجاد بدهی مالیاتی یا تراکنشهای نامتعارف و مشکوک به پولشویی، نهادهای ناظر نظیر مرکز اطلاعات مالی، سازمان امور مالیاتی و… وارد عمل شده و پرونده به دستگاه قضائی ارجاع میشود ولی با توجه به عدم دسترسی به صاحبان شرکت، پرونده بدون نتیجه مختومه میشود.
وی به خطرات این رفتارها اشاره و هشدار میدهد که قاچاق ارز به خارج از کشور، بدهی مالیاتی بدون وصول و پولشویی، به اقتصاد و امنیت کشور ضربه جبرانناپذیری وارد میکند.
بنا به اعلام رئیس مرکز اطلاعات مالی، بررسیهای مختلف این نهاد گویای آن است که استفاده از هویت اتباع برای تأسیس شرکت و پولشویی با واسطه اتباع خارجی در حال افزایش است.
این مقام مسئول در پایان این گزارش خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی برای اتباع خارجی شده و آمادگی مرکز اطلاعات مالی را برای هرگونه همکاری اعلام کرده است.
لینک کوتاه: کپی لینک
مادورو برای جنگ با آمریکا درخواست کمک کرد ترابی گل زد ولی خوشحالی نکرد. استایل شیک و متفاوت «مرجانه گلچین»؛ درخشش بانوی پیشکسوت با پوشش مدرن (عکس) جانشین گواردیولا مشخص شد یک شهید و ۱۳ مجروح در غزه طی ۲۴ ساعت گذشته ازدواج با رونالدو مرا شوکه کرد! تغییر چهره غافلگیرکننده هادی چوپان؛ ژست خاص قهرمان جهان با کت و عینک کلاسیک (عکس) زیر سوال رفتن فیلم نامزد اسکار جعفر پناهی توسط نمایشنامهنویس معروف شیلیایی «سپر شرق» لهستان؛ بازگشت مینهای ضدنفر به مرزهای روسیه و بلاروس / سپر شرق یا منطقه مرگ؟! سپاهان در هوای برفی صعود را تمرین کرد (عکس) دو دقیقه جلوههای ویژه که زبان بصری سینمای اکشن و گیمها را برای همیشه تغییر داد (تماشا کنید) نجارزاده در نشست با نمایندگان استان مرکزی در مجلس مطرح کرد: بانک ملی آماده کمک به توسعه صنعت کشور با بومی سازی محصولات است/ مصمم به حمایت از فعالان اقتصادی هستیم هوش مصنوعی اطلاعات نادرستی درباره حمله تروریستی سیدنی ارائه می دهد پیشنهاد رئال را بهخاطر الاهلی رد کردم! نجارزاده در استان مرکزی: انضباط مالی و تحول ساختاری، اولویت بانک ملی است / شایستهسالاری و انسجام مدیریتی مبنای راهبردهای جدید