.png "عصر ایران")
۲۵ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۹
کوچک شدن کلیه نشانه چیست؟ (فیلم) اعداد شوکهکننده از گردش مالی چند شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
این مقام مسئول، با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکتها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها در تأمین مالی تروریسم را نیز محتمل دانسته است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغبر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.
به گزارش تسنیم، هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی اتباع خارجی در جهت آسیبشناسی رفتارهای اقتصادی ناسالم که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد میکنند و مقابله با تأمین مالی تروریسم گزارشی ارائه داد.
شناسایی ۵۶ شرکت با گردش ۴۳۳ هزار میلیاردی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین ارتباط از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی افزون بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.
بنا به این گزارش، این شرکتها هیچگونه اظهارنامه مالیاتی نداشتند و الگوی رفتاری مشکوک آنها، عضویت دو تبعه خارجی در هیأتمدیره، تأسیس شرکت بدون توجیه اقتصادی و مشخص نبودن زمینه فعالیت آنهاست.
این مقام مسئول، با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکتها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها در تأمین مالی تروریسم را نیز محتمل دانسته است.
همچنین در این گزارش به شناسایی ۳۹ تبعه بیگانه با گردش مالی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان بدون سابقه شغلی مشخصی اشاره شده که ظن اجارهای بودن این حسابها را تقویت میکند.
یکی دیگر از معضلات موجود در رابطه با شرکتهای تأسیس شده توسط اتباع خارجی در گزارش مرکز اطلاعات مالی، اجاره هویت عنوان شده و آمده است: در این روش ذینفعان اصلی، این شرکتها را پس از تأسیس به نام اتباع خارجی ثبت، اما همه اختیارات را با وکالتنامه ابتدا به اشخاص بیبضاعت سپس خودشان انتقال میدهند تا با ایجاد لایههای متعدد، پولشویی کنند و عملاً اشخاص بیبضاعت هیچگونه انتفاعی از مجموعه شرکت ندارند.
موانع موجود برای برخورد قضائی با اتباع متخلف
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این گزارش به یکی از موانع موجود برای برخورد قضائی با اتباع متخلف خارجی اشاره و عنوان میکند: اتباع بیگانه پس از ثبت شرکت، از کشور خارج میشوند و شرکت تأسیس شده و تمامی حسابهای متعلق به شرکت همچنان فعال هستند. پس از ایجاد بدهی مالیاتی یا تراکنشهای نامتعارف و مشکوک به پولشویی، نهادهای ناظر نظیر مرکز اطلاعات مالی، سازمان امور مالیاتی و… وارد عمل شده و پرونده به دستگاه قضائی ارجاع میشود ولی با توجه به عدم دسترسی به صاحبان شرکت، پرونده بدون نتیجه مختومه میشود.
وی به خطرات این رفتارها اشاره و هشدار میدهد که قاچاق ارز به خارج از کشور، بدهی مالیاتی بدون وصول و پولشویی، به اقتصاد و امنیت کشور ضربه جبرانناپذیری وارد میکند.
بنا به اعلام رئیس مرکز اطلاعات مالی، بررسیهای مختلف این نهاد گویای آن است که استفاده از هویت اتباع برای تأسیس شرکت و پولشویی با واسطه اتباع خارجی در حال افزایش است.
این مقام مسئول در پایان این گزارش خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی برای اتباع خارجی شده و آمادگی مرکز اطلاعات مالی را برای هرگونه همکاری اعلام کرده است.
لینک کوتاه: کپی لینک
علت بوی سوختگی بخاری ماشین چیست و چه زمانی باید نگران شویم؟ قصاص دامادِ قاتل پدرزن قطعی شد برآورد حجم آوار در غزه بعد از دو سال جنگ و مقایسه با زلزله هائیتی (+ اینفوگرافیک) نخستوزیر استرالیا: تیراندازی در ساحل بوندی «با انگیزهٔ ایدئولوژی داعش» انجام شده است افزایش نرخ ارز ریشه در تورم دارد وقتی ویروسها وارد میشوند؛ چرا بینی ما میریزد؟ «نسیم ادبی» با مانتوی بلند سفید و بوت مشکی در اکران فیلم امیر توکلی (عکس) عیادت نخست وزیر استرالیا از قهرمان تیراندازی سیدنی داعش مسئولیت حمله به نظامیان سوریه را برعهده گرفت دلیل واقعی خجالتآور بودن والدین برای نوجوانان شما را شگفتزده میکند طالبان با غیبت در اجلاس تهران، به وزارت خارجه ایران بی اعتنایی کرد/آیا زمان آن نیست که دولتمردان طرف مردم افغانستان را بگیرند؟ اوربان: توقیف داراییهای روسیه به فروپاشی کشورهای اروپایی منجر میشود روزنامه اصولگرا: مدعیان انقلابیگری، تندروی خود را با تفسیر شخصی از مواضع رهبری توجیه می کنند/ جریانی همواره خود را انقلابیتر معرفی می کند شوراها نباید پایگاه ستادی برای انتخابات بالاتر شوند/انتخابات تناسبی گامی در مسیر رشد سیاسی همه وزرای پزشکیان در قایق دولت پارو نمی زنند/ کسی هم سکان هدایت قایق را در دست ندارد