تاریخ:
ترامپ درباره جنگ اوکراین: به دستیابی به توافق در آنجا نزدیک می‌شویم 
درس صد و یازده
چرا «تتر» ابزار اصلی پولشویی فرامرزی شده است؟
با افزایش چشمگیر گزارش‌های تراکنش مشکوک در کره جنوبی، نگرانی‌ها در مورد نقش استیبل‌کوین‌ها، به ویژه تتر، در تسهیل پولشویی و انتقال غیرقانونی وجوه به اوج خود رسیده است.
عصر ایران- با افزایش چشمگیر گزارش‌های تراکنش مشکوک در کره جنوبی، نگرانی‌ها در مورد نقش استیبل‌کوین‌ها، به ویژه تتر، در تسهیل پولشویی و انتقال غیرقانونی وجوه به اوج خود رسیده است.
به گزارش عصرایران به نقل از Coin Edition، واحد اطلاعات مالی (FIU) و اداره گمرک کره (KCS) اعلام کرده‌اند بین ژانویه تا اوت ۲۰۲۵، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASPs) ۳۶,۶۸۴ گزارش تراکنش مشکوک (STRs) را ارائه کرده‌اند. این در حالی است که هنوز سال به پایان نرسیده، اما این تعداد از مجموع کل گزارش‌های سال ۲۰۲۳ (۱۶,۰۷۶) و ۲۰۲۴ (۱۹,۶۵۸) فراتر رفته است.
بخش عمده‌ای از تراکنش‌های گزارش‌شده به عنوان “هانچیگی” (hwanchigi) ثبت شده است؛ روشی که در آن پول غیرقانونی در خارج از کشور به رمزارز تبدیل می‌شود، از طریق صرافی‌ها به کره بازگردانده شده و سپس به وون کره تبدیل و برداشت می‌شود.
از سال ۲۰۲۱ تا اوت ۲۰۲۵، داده‌های گمرک نشان می‌دهد که حدود ۹.۵۶ تریلیون وون (تقریباً ۷.۱ میلیارد دلار) جرم مرتبط با رمزارزها به دادستانی ارجاع داده شده است که تقریباً ۹۰ درصد آن به طرح‌های “هانچیگی” مربوط می‌شود.
استیبل‌کوین‌ها در مرکز سوءاستفاده‌های فرامرزی
یکی از موارد برجسته، زمانی است که یک دلال زیرزمینی ادعا کرد که از تتر (USDT) برای انتقال حدود ۵۷.۱ میلیارد وون (حدود ۴۲ میلیون دلار) بین کره جنوبی و روسیه از طریق هزاران تراکنش استفاده کرده است.
نگرانی فزاینده‌ای در مورد سوءاستفاده از استیبل‌کوین‌ها (به ویژه تتر) وجود دارد، زیرا آن‌ها انتقال مقادیر زیادی پول را به صورت مخفیانه در تراکنش‌های فرامرزی آسان‌تر می‌کنند. به همین دلیل کره جنوبی در حال برنامه‌ریزی برای معرفی قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای خدمات دارایی‌های دیجیتال (شامل الزام به گزارش‌دهی بهتر و نظارت) برای مقابله با این جریان‌های غیرقانونی رو به رشد است.
قانون‌گذاران در کره جنوبی، مانند جین سونگ-جون نماینده پارلمان، خواستار اجرای قوی‌تر، هماهنگی بیشتر بین آژانس‌ها (FIU و KCS) و بهبود در ردیابی وجوه مجرمانه و حواله‌های غیرقانونی خارجی هستند.
وی گفت: سازمان‌های مرتبط مانند اداره گمرک کره و واحد اطلاعات مالی باید اقدامات سیستماتیک را علیه انواع جدید جرایم ارزی، همراه با واکنش‌های مؤثری مانند ردیابی وجوه مجرمانه و مسدود کردن حواله‌های تبدیل ارز، ایجاد کنند.
آیا جرم در حال افزایش است یا تشخیص آن دقیق‌تر شده است؟
رشد گزارش‌های تراکنش مشکوک نشان می‌دهد که هم فعالیت‌های غیرقانونی رمزارزی ممکن است در حال افزایش باشد و هم ظرفیت نظارتی در حال تقویت است. گزارش تراکنش‌های بیشتر همچنین می‌تواند به معنای تشخیص بهتر و بیشتر باشد تا صرفاً افزایش جرم.
“هانچیگی” یک مشکل دیرینه در کره جنوبی بوده است، زیرا حواله‌های مستقیم ارز خارجی به شدت تحت نظارت هستند، بنابراین مجرمان از رمزارزها و استیبل‌کوین‌ها به عنوان یک راه‌حل جایگزین استفاده می‌کنند. این طرح‌ها از شکاف‌های نظارتی مانند پلتفرم‌های خارج از کشور، کنترل‌های مبادله و انتقال استیبل‌کوین‌ها سوءاستفاده می‌کنند.
برنامه کره جنوبی برای معرفی قوانین سخت‌گیرانه‌تر با یک روند جهانی هم‌سوست که در آن دولت‌ها مقررات مربوط به استیبل‌کوین‌ها و پرداخت‌های رمزارزی فرامرزی را برای جلوگیری از استفاده آن‌ها در دور زدن سیستم‌های مالی سنتی، سخت‌تر می‌کنند.
-------------------------
*برگردان گزارش از محمد حسن گودرزی
لینک کوتاه: کپی لینک
قانون‌شکنی مسری است؛ چگونه تخلف چند نفر می‌تواند رفتار کل گروه را تغییر دهد؟ چین نخستین ناو پهپادبر مجهز به منجنیق الکترومغناطیسی جهان را رونمایی کرد هشدار آمریکا درباره تدارک حمله تروریستی در مسکو/ واکنش روسیه صهیونیست‌ها بازی قتل عام فلسطینان ساختند مرگ کارگر نانوایی در حادثه دستگاه خمیرگیر در مازندران محسن رضایی: هفت شرط اعلامی از سوی ایران باید تحقق پیدا کند نهاد دریایی انگلیس از ورود افراد غیرمجاز به یک کشتی صیادی در دریای عرب خبر داد ۹ کشته در پی تصادف تریلر با ۲ خودرو در کاشان گزارش آسوشیتدپرس از خسارت سنگین آمریکا در پی پاسخ ایران به حملات/ ۲۶ پایگاه نظامی تخریب شد ۵۰ هزار دلار اسکناس جعلی در اردبیل کشف شد سندرز: هم‌اکنون به جنگ علیه ایران پایان دهید توقف مجدد پروازها در فرودگاه ملک فهد عربستان ۷۶۸ غیرنظامی در حملات عربستان به یمن شهید یا مجروح شده‌اند آیزنکوت: به هیچ‌وجه با نتانیاهو همکاری نخواهم کرد محسن رضایی: درباره دکترین هسته‌ای تصمیم جدیدی گرفته نشده/ لحن آمریکایی ها کاملا تغییر کرده/ اگر جنگ دوباره شروع شد ما شاخ‌های آمریکا را می شکنیم