تاریخ:
فرق معماری با بنایی چیست؟ استاد الهی قمشه‌ای پاسخ می‌دهد 
درس صد و چهارده
قانون جدید بانک مرکزی؛ چه کسانی باید مراقب حساب بانکی‌شان باشند؟
بر اساس این بخشنامه سقف فعالیت بر اساس نوع مشتری تعیین شده است؛ برای مشتریان حقیقی مزدبگیر ۲۰۰ میلیارد ریال، حقیقی بدون شغل ۵۰ میلیارد ریال و حقوقی‌های غیرفعال ۵ میلیارد ریال.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای رسمی به شبکه بانکی کشور، اجرای کامل «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان مؤسسات اعتباری» را اجباری اعلام کرد.
به گزارش فارس، این دستورالعمل، که با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و بر اساس ماده ۶۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده است، سازوکاری دقیق برای رصد و کنترل رفتار مالی تمامی مشتریان بانکی فراهم می‌کند.بر اساس این بخشنامه سقف فعالیت بر اساس نوع مشتری تعیین شده است؛ برای مشتریان حقیقی مزدبگیر ۲۰۰ میلیارد ریال، حقیقی بدون شغل ۵۰ میلیارد ریال و حقوقی‌های غیرفعال ۵ میلیارد ریال.
دریافت حساب تجاری و غیر تجاری
صاحبان کسب‌وکار و شرکت‌های فعال، باید دو سقف جداگانه برای حساب‌های تجاری و غیرتجاری دریافت کنند.بانک‌ها موظفند سامانه‌ای هوشمند طراحی کنند تا هرگونه مغایرت مالی به‌صورت خودکار شناسایی شود و در صورت عدم مراجعه مشتری طی یک هفته، خدمات غیرحضوری او قطع و سقف برداشت کارت روزانه به ۱۰۰ میلیون ریال کاهش یابد.
تعیین سطح فعالیت
در صورتی که گردش حساب بیش از ۱۰ برابر سطح فعالیت مورد انتظار شود، موضوع باید فوراً به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود و تنها پس از بررسی واحد مبارزه با پولشویی، سطح فعالیت تغییر یابد.اگر مشتری مدارک معتبر ارائه نکند، سقف فعالیت حقیقی‌ها به ۵۰ میلیارد ریال و حقوقی‌های فعال به ۱۰۰ میلیارد ریال محدود می‌شود.تعیین سطح فعالیت بالای ۱۰۰ میلیارد ریال تنها توسط واحد مبارزه با پولشویی مجاز است.
لینک کوتاه: کپی لینک
دیدنی های امروز؛ از مجسمه پاپ لئو تا جنگ اوکراین رئیس جمهور ابلاغ کرد: آخرین تغییرات در نحوه شرکت مجدد پذیرفتهشدگان کنکور در آزمون سال‌های بعد این ۱۲ نشانه در «گوش، حلق و بینی» را جدی بگیرید درباره درمان کم پشتی مو در مردان تحلیل برند سیاسی محسن رضایی در مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی 13 خوراکی که دردسر افزایش چربی شکمی ایجاد می کنند گفت و گوی عراقچی با وزرای خارجه 12 کشور؛ تاکید بر حق مشروع دفاع از حاکمیت ملی ۱۶ روش بهتری که ایلان ماسک می‌توانست ۴۵۰ میلیون دلارش را به باد بدهد سخنگوی سپاه: محدودیت برد موشکی ایران برداشته شد هگست یک جنایتکار جنگی است لب های ترک خورده؛ 5 راهکار ساده برای تسکین خشکی و حفظ رطوبت درباره نمایش «آرزوهای کوچک»/ حمایت تجاری آری اما نه به بهای سلیقه سازی فرهنگی آویشن، زنجبیل و سرخارگل؛ ترکیبات گیاهی چه تاثیری بر عملکرد سیستم ایمنی دارند؟ عکس آتلیه‌ای «زنان زرتشتی» در دوران قاجار سخنگوی دولت: افزایش ۵۰ درصدی مبلغ کالابرگ برای ۳۰میلیون نفر