۲۵ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۵
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۱۱۱۰۱۹
تاریخ انتشار: ۱۷:۰۶ - ۱۴-۰۸-۱۴۰۴
کد ۱۱۱۱۰۱۹
انتشار: ۱۷:۰۶ - ۱۴-۰۸-۱۴۰۴

4 کشور از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی خارج شدند

4 کشور از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی خارج شدند
در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی 4 کشور آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو براساس اقدامات انجام شده در راستای دستورالعمل‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از فهرست خاکستری خارج شدند.

 براساس اتفاقات رخ داده در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی، فهرست دوم FATF که اقدامات تقابلی در آن شدت کمتری نسبت به فهرست سیاه دارد، به‌روزرسانی شده است.

به گزارش تسنیم،به عبارت دیگر کشورهایی که در فهرست خاکستری قرار دارند، مشمول «حوزه‌های قضایی تحت نظارت بیشتر» خواهند بود. در 24 اکتبر، جمهوری آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو از آن حذف شدند.

در دو سال گذشته، این کشورها اصلاحاتی را اجرا کرده‌اند که طبق استانداردهای FATF ، برای معاف شدن آنها از نظارت تشدید شده کافی است.

ارسال به دوستان
لاریجانی: تمامی اراضی واقع در مسیر کریدور شمال ـ جنوب به تملک دولت درخواهد آمد افزایش قیمت مرسدس‌های برقی در ایران اعتراض جمعی از درمانگران اعتیاد به کمبود «شربت تریاک» ایران ۱۵ سال پس از تحریم / افزایش شدید تورم و فقر غذایی، بهداشتی و آموزشی (+جزئیات) شب یلدای امسال زیر سایه گرانی بی‌سابقه هشدار نارنجی در مازندران: جاده‌های شمال قفل می شوند؟ | مسافران بخوانند دیدنی های امروز؛ از مراسم یادبود قربانیان حمله سیدنی تا پیکرهای زیرآوار در غزه سریال جدید ده نمکی چرا متفاوت است؟ بادام یا گردو، کدامیک بهتر است؟ دو تیپ سورن در فروش ایران خودرو: بنزینی بخریم یا دوگانه‌سوز؟ آیا ممکن است با استفاده از علم ژنتیک حیوانات منقرض شده را مجددا خلق کرد؟ واکنش آمریکا به خرید دارایی‌های لوک‌اویل: پیشنهاد ۲۲ میلیارد دلاری بانک سرمایه‌گذاری رد شد بیانیه خانه اندیشمندان علوم انسانی در واکنش به اظهارات شهردار تهران در مراسم روز دانشجو شکست اقدام گزینشی «نیچر» در برابر پاسخ علمی ایران آغاز ثبت‌نام خودروهای وارداتی (+جزئیات)