فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۱۱۱۰۱۹
تاریخ انتشار: ۱۷:۰۶ - ۱۴-۰۸-۱۴۰۴
کد ۱۱۱۱۰۱۹
انتشار: ۱۷:۰۶ - ۱۴-۰۸-۱۴۰۴

4 کشور از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی خارج شدند

4 کشور از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی خارج شدند
در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی 4 کشور آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو براساس اقدامات انجام شده در راستای دستورالعمل‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از فهرست خاکستری خارج شدند.

 براساس اتفاقات رخ داده در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی، فهرست دوم FATF که اقدامات تقابلی در آن شدت کمتری نسبت به فهرست سیاه دارد، به‌روزرسانی شده است.

به گزارش تسنیم،به عبارت دیگر کشورهایی که در فهرست خاکستری قرار دارند، مشمول «حوزه‌های قضایی تحت نظارت بیشتر» خواهند بود. در 24 اکتبر، جمهوری آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو از آن حذف شدند.

در دو سال گذشته، این کشورها اصلاحاتی را اجرا کرده‌اند که طبق استانداردهای FATF ، برای معاف شدن آنها از نظارت تشدید شده کافی است.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
captcha
وال‌استریت ژورنال: آخرین تلاش میانجی‌گران برای جلوگیری از حمله به ایران افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت قطار از فردا اول آبانماه هوش مصنوعی کار دست نویسنده پرفروش کانادایی داد! لفاظی های انتخاباتی نتانیاهو: یک سال پیش ایران می خواست با بمب اتم ما را نابود کند، من پیشدستی کردم فرمانده کل ارتش: خود را برای یک جنگ ناهم‌طراز و تجهیزات مورد نیاز آن، آماده کرده‌ایم تلویزیون این آخر هفته چه فیلم‌هایی پخش می‌کند؟ علی نصیریان بار دیگر مقابل دوربین حسن فتحی رفت قیمت دلار (حواله)، طلا و سکه امروز پنجشنبه 30 مهر 1405 (+انواع ارز مرکز مبادله) مژدۀ ایلان ماسک: هوش‌واره پول را از اهمیت می‌اندازد!/ تصور کن اگر حتی تصور کردن آن سخت باشد! جایزه ویژه موسسه فیلم آمریکا به تام کروز ؛ پیوستن به جمع بزرگان سینما هشدار سفارت ایران در باکو به هموطنان ایرانی ترامپ: مذاکره ای در کار نیست/ به زودی در مورد ایران اتفاقی خواهد افتاد پدر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی درگذشت آیوا ME7؛ شاسی بلند تازه وارد با قدرت 563 اسب بخار (+عکس) بازداشت متهم مخل نظام ارزی کشور در ارومیه
نظرسنجی
پیش بینی شما: قبل از انتخابات آمریکا، به ایران حمله می شود؟