.png "عصر ایران")
۰۲ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۲ دی ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۳
حادثه ناگوار: کودک قربانی حمله سگ با وجود تربیت قبلی (فیلم) دستگیری بزرگترین باند قاچاق سوخت/ روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور خارج میشود
قهرمانی تصریح کرد: حسابهای بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان سوخت و مرتبطین آنها رصد شده است و میزان گردش مالی این افراد در چند سال اخیر بیش از ۱۶۷ همت میباشد که در همین راستا برای هر یک از آنها به صورت جداگانه پروندهای نیز جهت رسیدگی به اتهاماتشان دایر بر پولشویی تشکیل شده است.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، با اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی به منظور مقابله همه جانبه با قاچاق سوخت، گفت: با اقدامات انجام شده توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان هرمزگان و پس از حدود ۲ سال کار اطلاعاتی شبانه روزی و عملیاتی در سطح داخلی و بینالمللی؛ یک باند سازمان یافته موسوم به طوفان که توسط سر شبکههای داخلی و خارجی مدیریت و راهبری میشد، شناسایی و تعدادی از متهمین آن دستگیر شدند.
به گزارش میزان، وی افزود: در زیر مجموعه این باند کلان، ۳۵ شبکه سازمان یافته دیگر فعالیت داشتند که پس از شناسایی سرشبکهها و رصد فعالیتهای آنها مشخص شد؛ خریدار اصلی سوخت در چرخه انتقال این شبکه بزرگ، یک شرکت بینالمللی مستقر در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
قهرمانی با بیان اینکه تمامی شگردهای ارتباط مالی و پولشویی این باند و شرکت خارجی خریدار سوخت مستند شده است، خاطرنشان کرد: متهمین اصلی به منظور هدایتگری شبکههای کوچکتری راه اندازی و ضمن بهرهگیری از قاچاقچیان حرفهای در حلقه اول این شبکهها، در سالهای اخیر بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق کردهاند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: حسابهای بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان سوخت و مرتبطین آنها رصد شده است و میزان گردش مالی این افراد در چند سال اخیر بیش از ۱۶۷ همت میباشد که در همین راستا برای هر یک از آنها به صورت جداگانه پروندهای نیز جهت رسیدگی به اتهاماتشان دایر بر پولشویی تشکیل شده است.
قهرمانی افزود: در مراحل اولیه جهت جلوگیری از عایدی ناشی از قاچاق، قریب به ۱۰ هزار نفر از مظنونین به دلیل مراودات غیر معمول ممنوع المعامله شدند و با صدور دستور قضایی، ۴۳۲ فروند لنج صیادی و تجاری نیز که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با شبکه مذکور ارتباط داشتند جهت بررسی بیشتر و مشخص شدن نقش مالکان آنها در قاچاق سوخت به صورت سیستمی توقیف شد.
این مقام قضایی در ادامه به ابعاد وسیعتر این پرونده و نحوه پولشویی توسط این باند اشاره و اظهار کرد: اعضای اصلی شبکه به منظور از بین بردن منشأ مجرمانه پول و پنهان کردن ماهیت واقعی، با برخی مدیران شبکه بانکی ارتباط برقرار و تعدادی از مدیران بانکها ضمنعدم اعلام معاملات مشکوک با آنها در امر پولشویی همکاری کردهاند.
وی اضافه کرد: تاکنون تعدادی از مدیران بانکی نیز شناسایی و بازداشت شدهاند و جهت تعیین تکلیف اموال و درآمدهای نامشروع حاصل از قاچاق سوخت نیز برای متهمین در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل پرونده شده و در حال بررسی است.
پلیس: روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت به ارزش هزار میلیارد تومان از کشور خارج میشود
در همین رابطه رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به رشد قاچاق ورودی و خروجی در سالهای اخیر گفت: روزانه بیش از ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق میشود و که ارزش این میزان قاچاق حدود هزار میلیارد تومان است.
سردار حسین رحیمی به ایرنا گفت: بر اساس آخرین برآوردهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق در کشور حدود ۳۰ میلیارد دلار است که این رقم مربوط به دو سال پیش است.
لینک کوتاه: کپی لینک
حادثه تلخ برای خانواده فوقستاره فوتبال در میامی؛ خواهر لیونل مسی راهی بیمارستان شد ویلای اختصاصی رونالدو در قلب دریای سرخ؛ زندگی لوکس در جزیره دورافتاده «نوجوما» (+عکس) استعفای فرزین جدی شد؟ نفر بعدی ساختمان شیشه ای میرداماد کیست؟ پدر این دو کودک معلول دو هفته دیگر «اعدام» می شود/ کمک کنیم این اتفاق نیفتد «مرگ و دوشیزه»؛ وقتی حقیقت مدرک ندارد علی قنبری، اقتصاددان: با بحران معیشت رو به رو شده ایم آسمانخراشهای ایران زیر ذرهبین؛ لیست بلندترین سازههای بالای ۱۰۰ متر (اینفوگرافی) پایان جنجال قرارداد ستاره ازبک؛ فیفا بازگشت ماشاریپوف به استقلال را تأیید کرد جوادیحصار: مشکلات امروز محصول عملکرد دولتهای همسوی تندروهای جریان راست است/ پزشکیان حجب و حیا دارد و افشاگری نمیکند اجرای حکم اعدام ۲ متجاوز به عنف در قائمشهر بودجه ۱۴۰۵ با حذف چهار صفر منتشر شد؛ آغاز عصر جدید محاسبات مالی دولت (+جداول) چین تا 5 سال دیگر ، ۱۵ گیگاوات انرژی خورشیدی نصب میکند پزشکیان بودجه 1405 را به مجلس تقدیم کرد مقایسه قیمت آیفون در ایران با قیمت جهانی؟ جایگزینی کالابرگ بهجای افزایش حقوق