.png "عصر ایران")
۲۵ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۹
پدیدهای کمسابقه در خلیج فارس؛ گردباد دریایی بر فراز آبهای جنوبی (فیلم) وزارت اقتصاد نسخه نهایی ساختار مقابله با پولشویی را ابلاغ کرد
وزارت اقتصاد با ابلاغ نسخه نهایی «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» به دستگاههای نظارتی، خواستار اجرای دقیق مفاد آن و تقویت واحدهای مقابله با پولشویی شد.
معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاههای مسئول نظارت ارسال کرد.
به گزارش ایرنا، این دستورالعمل تمامی مؤسسات مالی همچنین حرفهها و مشاغل غیرمالی را دربر میگیرد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامهای به دستگاههای متولی نظارت با تأکید بر اهمیت این دستورالعمل در تقویت جایگاه واحدهای مبارزه با پولشویی و افزایش اختیارات آنها، اعلام کرد که اجرای دقیق مفاد آن میتواند به تمرکز بهتر منابع کشور در بخشهای اقتصادی اولویتدار کمک کند.
بر این اساس، دستگاههای متولی نظارت موظفاند ضمن پایش مستمر نحوه اجرای مفاد دستورالعمل، گزارش نظارتی و بازخوردهای دریافتی را تهیه و به دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارسال کنند.
این مقررات در اجرای تبصره ۶ ماده ۳۷ «آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تدوین شده است.
لینک کوتاه: کپی لینک
نادیدهگرفتن آقای گل لالیگا؛ طعنه همسر رافینیا: مگر او بسکتبال بازی میکند؟ (عکس) جواهری از ب ام و (تصاویر) اشتباه سهوی درباره حزبالله و انصارالله، منجر به برکناری چند مسئول در عراق شد عثمان دمبله، بهترین بازیکن سال فوتبال جهان در مراسم The Best 2025؛ پاریسنژرمن حاکم جوایز فیفا ترماس ژئومتریکاس ؛ از حمام تا زیبایی معماری در طبیعت (+عکس) هشدار قرمز هواشناسی در کیش؛ تردد همه شناورها متوقف شد هشدار فتحاللهزاده به استقلال: با این نیمکت نمیتوان قهرمان شد صدور پروانه نمایش برای 5 فیلم سینمایی کاپیتان شیاطین سرخ فاش کرد؛ «پول انگیزه اول من نبود، اما اگر شرایط فراهم شود به عربستان خواهم رفت» جهش طلایی سپاهان به صدر جدول؛ تیم نویدکیا با ۷ برد متوالی و کمترین گل خورده، بوی قهرمانی میدهد احضار خسرو حیدری به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در پی انتقادات تند تلویزیونی غیبت کاپیتان در تبریز؛ امید عالیشاه پرسپولیس را مقابل تراکتور همراهی نمیکند ترامپ علیه اروپا؛ خشم از سیاستهای مهاجرتی و تشویق اوکراین غریب آبادی: تهران در ماههای آینده آماده میزبانی از کنفرانس بینالمللی حمایت از خانواده خواهد بود چگونه از خود شخصیتی کاریزماتیک بسازیم؟