.png "عصر ایران")
۰۹ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۰۱:۲۳
اینجا مخوفترین جای ایران است: زیر پا «باتلاق اسید»، بالای سر «ابر سمّی»! (فیلم) فهرست شرکتهای مشکوک در انتظار بررسی مرکز اطلاعات مالی
در چارچوب اجرای برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران برای تقویت نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مسئولیتهایی نیز به جامعه حسابداران رسمی واگذار شده که نمونه آن ایجاد وب سرویس و گزارش موارد مشکوک است.
براساس برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران، جامعه حسابداران رسمی قرار است نقش پررنگتری در زنجیره شفافیت مالی کشور ایفا کند.
به گزارش تسنیم، یکی از مهمترین محورهای برنامه، ایجاد یک سرویس اطلاعاتی برخط و بدون محدودیت برای استعلام صورتهای مالی حسابرسیشده و گزارشهای مرتبط است؛ سامانهای که با همکاری بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری و جامعه حسابداران رسمی طراحی خواهد شد و دسترسی آن برای اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی فراهم میشود.
الزام حسابداران به شناسایی شرکتهای با ساختار مالکیتی پیچیده
در بخش نظارتی، جامعه حسابداران رسمی موظف شده شرکتهای دارای ساختار مالکیتی غیرمعمول و پیچیده یا فعالیتهای اقتصادی مغایر مجوز را شناسایی و فهرست آنها را برای بررسیهای بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کند. همچنین این نهاد باید برنامه سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مطابق اولویتهای مرکز، تدوین و به اشخاص مشمول تحت نظارت ابلاغ کند.
از دیگر تکالیف تعیینشده، الزام به اخذ گواهی عدم سوءپیشینه برای اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل مؤسسات حسابرسی و نیز ضرورت دریافت گواهینامه صلاحیت حرفهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای حسابرسان است.
برنامهریزی، نیازسنجی و اجرای دورههای آموزشی تخصصی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ویژه حسابرسان نیز برعهده جامعه حسابداران رسمی گذاشته شده است.
مجوز استفاده از کمکهای بینالمللی و ایجاد بانک جرایم دو رکن جدید برنامه اقدام
در همین چارچوب، این جامعه حرفهای امکان خواهد داشت از کمکهای فنی و آموزشی نهادهای بینالمللی از جمله فدراسیون بین المللی حسابداران IFAC و سازمان بین المللى مؤسسات عالى حسابرسی INTOSAI برای ارتقای نظام نظارتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بهره ببرد.
افزون بر آن، ایجاد بانک اطلاعاتی جرایم منشأ در حوزه حسابرسان مانند جعل، کلاهبرداری و ارتشا و ثبت آمار مربوط به پروندهها، محکومیتها و اموال توقیفشده نیز بخشی از تکالیف جدید است.
برنامه اقدام همچنین بر راهاندازی پایگاههای داده مجزایی درباره مجازاتهای اداری انتظامی و کیفری حسابرسان در زمینه عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و نیز وضعیت تأیید، عدم تأیید، تمدید یا سلب صلاحیت حرفهای آنان تأکید دارد.
اجرای این مجموعه اقدامات میتواند سازوکار نظارت حرفهای را متحول کرده و نقش حسابرسان را در پیشگیری از جرایم مالی مؤثرتر سازد.
لینک کوتاه: کپی لینک
قاتل سریالی زنان و امید به زندگی بسیار بالا قصههای نان و نمک(80)/ اوه اوه اوه! طلا 16 میلیون شد… بعدش چی؟ کممصرفترین خودروهای بنزینی و هیبریدی را بشناسید
چرا بازگشت همتی به بانک مرکزی و دولت، خبر خوبی است؟ بوس ۵ میلیارد تومانی مهران مدیری مردم از چه زمانی به این اعتقاد رسیدند: در تهران پول زیر دست و پا ریخته، کسی نیست جمع کند/ رد پای یک همدانی شمخانی: هر تجاوزی، پاسخ سخت و فوری خواهد داشت مدیرعامل انجمن اوتیسم : ۸۰ هزار کودک ایرانی مبتلا به اوتیسم هستند/ ۳۰ میلیون تومان هزینه ماهانه هر بیمار روسیه: حمله اوکراین به اقامتگاه پوتین، سیلی به صورت ترامپ است توصیههای پلیس راه به رانندگان راز درخشش ریاض محرز در جام ملتهای آفریقا فاش شد احتمال ۶۶ درصدی تقابل استقلال و سپاهان با النصر عربستان رنو کلیو جدید؛ رویکرد جدید کمپانی فرانسوی در طراحی (+عکس) تصادف در جاده دماوند؛ ۴ کشته و یک مصدوم تاریخ اعدام پدر این دو کودک معلول مشخص شد: 17 دی / کمک کنیم این اتفاق نیفتد
اخبار و تحلیل های ترکیه