تاریخ:
طرز تهیه برنج سرخ‌شده با مرغ و سیر؛ غذای خانگی خوشمزه و آسان 
درس صد و هفت
ابلاغ قوانین جدید ضدپولشویی به صرافی‌ها
به صرافی‌ها نسخه اصلاحی «آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» و «آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» ابلاغ شد تا ضمن انطباق فرآیندها، رویه‌ها و سامانه‌ها با الزامات جدید، اقدامات پیشگیرانه و نظارت مستمر بر اجرای مقررات انجام شود.
نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد.
تصویب آیین‌نامه اصلاحی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
به گزارش ایسنا، نظر به گذشت شش سال از اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای آن و همچنین با توجه به لزوم اصلاح و الحاق برخی موارد به آیین‌نامه یادشده از جمله اصلاح و رفع موانع اجرایی احکام مرتبط با ارزیابی ریسک و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک، اصلاح و تکمیل مفاد مرتبط با نظارت بر اشخاص مشمول، وضع احکام اختصاصی مرتبط با مبارزه با پولشویی در حوزه ارائه خدمات دارایی‌های مجازی و همچنین در حوزه فعالیت سازمان‌ها و تشکل‌های غیرانتفاعی، تبیین تکالیف مرتبط با حرف و مشاغل غیرمالی تعیین‌شده و اصلاح برخی مواد مرتبط با شناسایی ارباب‌رجوع و گزارش‌دهی، هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/07/1404، نسخه اصلاحی آیین‌نامه صدرالاشعار را با عنوان «آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تصویب و ابلاغ کرد.
تفکیک مقررات مقابله با تأمین مالی تروریسم از قانون پولشویی
همچنین با توجه به ضرورت تفکیک احکام اختصاصی ناظر بر کشف و برخورد علیه تأمین مالی تروریسم از احکام مترتب بر اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، به‌ویژه از حیث انجام اقدامات پیشگیرانه، هیأت محترم وزیران به استناد ماده (۱۷) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، «آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» را در جلسه مورخ 21/08/1404 تصویب کرد.
تعیین الزامات اجرایی برای اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم
آیین‌نامه اخیرالذکر مشتمل بر تدابیر و الزاماتی از جمله اطلاع‌رسانی عمومی فهرست «اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین»، الزام به اجرای مؤثر، بدون تأخیر و بدون اخطار قبلی اقدام مالی هدفمند علیه اشخاص مندرج در فهرست مذکور، تعیین اقدامات حداقلی برای انسداد یا توقیف وجوه و اموال، پیش‌بینی سازوکار رفع فوری آثار اعمال سهوی در موارد تشابه اسمی و تکلیف مرکز اطلاعات مالی به تهیه و ابلاغ رهنمودهای لازم در این خصوص است.
آیین‌نامه‌های یادشده برای تمام شرکت‌های صرافی لازم‌الاجرا می‌باشد و صرافی ها بایستی ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه و آیین‌نامه‌های پیوست به واحدهای ذی‌ربط ، اقدامات لازم جهت تمهید مقدمات اجرایی و انطباق فرآیندها، رویه‌ها و سامانه‌های آن شرکت با الزامات مقرر را معمول داشته و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت مستمر و دقیق به عمل آورند.
لینک کوتاه: کپی لینک
چرا فضاپیماهای بازگشتی معمولاً در آب فرود می‌آیند؟ واژگونی پژو پارس در جاده جیرفت کرمان/ ۳ کشته و ۷ مصدوم دوبرابر شدن کمبود گاز پس از جنگ / بخاری های نفتی دوباره «ارج» می بینند؟ هشدار درباره افزایش موارد ابتلا به کرونا/ شیوع آنفلونزا در آبان‌ماه اوج می‌گیرد بازآفرینی «طعم گیلاس» کیارستمی در برزیل پایان خونین گروگانگیری ۴۰ میلیارد تومانی؛ جسد سوخته جوان ۲۱ ساله پیدا شد افشاگری دیوید فینچر و اختلاف نظر با تارانتینو حادثه رانندگی محور کهورک زاهدان - بم/ ۹ کشته واتساپ احتمالا به مرورگر داخلی مجهز می‌شود بدرقه سیروس ابراهیم‌زاده به خانه ابدی ؛ دلمان برای صدایتان تنگ می‌شود دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: برخی سهمیه‌های کنکور «بی‌عدالتی» است مامور قاجاری و زندانی‌هایی با پاها و گردن‌های زنجیرشده (عکس) فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آبان ماه ۱۴۰۵ دیدنی های امروز؛ از اعتراضات اروپا تا نشانِ کت معاون ترامپ نگاهی به ویلای بازیگر در لواسان
نظرسنجی
پیش بینی شما: قبل از انتخابات آمریکا، به ایران حمله می شود؟