تاریخ:
پیراشکی خانگی خوشمزه را با این روش ساده درست کنید 
درس هشتاد و نه
رمزارز ها زیر ذره بین؛ مقابله با تخلفات پولشویی ادامه دارد
مرکز اطلاعات مالی موظف به رصد و رسیدگی به تخلفات احتمالی در حوزه رمزارزها و صرافیهای دیجیتال شده است.
محسن امیری معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی در دومین همایش سالانه تطبیق مقررات ایران که با رویکرد «بهسوی دنیای سبز، پایدار و دیجیتال» شد با اشاره به ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی و روند اصلاح آن در کشور، گفت: بر اساس ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی، کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی، مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتهای بیمه، صندوقهای قرضالحسنه و ارائهدهندگان خدمات در حوزه نظام بانکی و فناوریهای مالی (فینتک)، مکلف به اجرای الزامات این قانون هستند.
به گزارش تسنیم، وی افزود: طبق این قانون، ارائه خدمات مجازی از جمله تبدیل داراییهای مجازی به ریال یا سایر ارزهای خارجی و بالعکس به رسمیت شناخته شده و مرکز اطلاعات مالی موظف است ضمن رصد مستمر این حوزه، به گزارشها و تخلفات احتمالی نیز رسیدگی کند.
بدون هویت کسی حق دسترسی به مبادلات مالی را ندارد
امیری با تأکید بر اهمیت شناسایی مشتریان (KYC) تصریح کرد: احراز هویت مشتریان یکی از مهمترین تکالیف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی است و افرادی که فاقد هویت قانونی باشند، مجاز به دسترسی به مبادلات مالی نیستند. همچنین اشخاص با ریسک مالی بالا باید بهطور ویژه تحت نظارت قرار گیرند و در صورت مشاهده هرگونه رفتار یا تراکنش مشکوک، مراتب به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود.
لینک کوتاه: کپی لینک
زاکانی: ۴۰میلیارد دلار طلا و اسکناس در بانک داریم طالقانی؛ به یاد او که مردم 57 با خوانش او از اسلام انقلاب کردند چرا دموکراتها صدای رأیدهندگان را نمیشنوند؟ آسیب به 9 هواپیمای نظامی آمریکا در حمله موشکی ایران به اردن با پول پژو ۲۰۷ به قیمت ایران، در کشورهای مختلف چه ماشینی می شود خرید؟ (عکس) واکنش علی پروین به ویس خداداد عزیزی؛ او باید حواسش را جمع کند! آموزش و پرورش؛ تربیت هدایتمحور یا شکوفایی و پرسشگریِ آزادیخواهانه؟ کنایه معاون دفتر پزشکیان به صدا و سیما: اگر مجال بدهد موظفیم بیشتر به مردم گزارش دهیم تصادف مرگبار ۲۰۶ با پنج موتور در بزرگراه نیایش رسانه ترکیهای: نیروهای انصارالله شهر المخا را تصرف کردند و حدود ۲۶۰۰ کیلومتر مربع از مناطق یمن را به کنترل خود در آوردند علی جنتی: رفراندوم میتواند بنبستهای کشور را بشکند/ در دوران جدید انتظار میرود حاکمیت گوش شنوای جامعه باشد ادعای ونس: اگر ترامپ بخواهد، میتوانیم با ایران به توافق برسیم تصاویر جدید الهام اخوان، بازیگر «مرداب» با استایلی متفاوت و قرمز (+عکس) بازگشت يمن به جنگ داخلی / حملات حوثی ها به عربستان سعودی / رویترز: پیام عربستان سعودی به ایران از کانال پاکستان انگشتان «Pro Max» برای آیفون Duo/ اپل برای کوچک نشان دادن گوشی تاشو دست مدل را هم کش داد؟