تاریخ:
تصاویری از انتقال بالگردهای بلک هاوک آسیبدیده در حملات ایران به پایگاه هوایی آمریکا در اردن 
درس هشتاد و نه
رمزارز ها زیر ذره بین؛ مقابله با تخلفات پولشویی ادامه دارد
مرکز اطلاعات مالی موظف به رصد و رسیدگی به تخلفات احتمالی در حوزه رمزارزها و صرافیهای دیجیتال شده است.
محسن امیری معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی در دومین همایش سالانه تطبیق مقررات ایران که با رویکرد «بهسوی دنیای سبز، پایدار و دیجیتال» شد با اشاره به ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی و روند اصلاح آن در کشور، گفت: بر اساس ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی، کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی، مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتهای بیمه، صندوقهای قرضالحسنه و ارائهدهندگان خدمات در حوزه نظام بانکی و فناوریهای مالی (فینتک)، مکلف به اجرای الزامات این قانون هستند.
به گزارش تسنیم، وی افزود: طبق این قانون، ارائه خدمات مجازی از جمله تبدیل داراییهای مجازی به ریال یا سایر ارزهای خارجی و بالعکس به رسمیت شناخته شده و مرکز اطلاعات مالی موظف است ضمن رصد مستمر این حوزه، به گزارشها و تخلفات احتمالی نیز رسیدگی کند.
بدون هویت کسی حق دسترسی به مبادلات مالی را ندارد
امیری با تأکید بر اهمیت شناسایی مشتریان (KYC) تصریح کرد: احراز هویت مشتریان یکی از مهمترین تکالیف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی است و افرادی که فاقد هویت قانونی باشند، مجاز به دسترسی به مبادلات مالی نیستند. همچنین اشخاص با ریسک مالی بالا باید بهطور ویژه تحت نظارت قرار گیرند و در صورت مشاهده هرگونه رفتار یا تراکنش مشکوک، مراتب به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود.
لینک کوتاه: کپی لینک
تصویری از یک قهوهخانه در خرابههای کاخ شاه عباس؛ 80 سال قبل رشوه انتخاباتی ترامپ به مردم آمریکا: اگر جمهوریخواهان پیروز شوند نفری 5 هزار دلار می گیرید! آموزش و پرورش: یک میلیون و ۱۵۴ هزار کلاس اولی امسال به مدرسه میروند/کلاسها بیمعلم نمیماند مقایسه آیفون ۱۸ پرو و پرو مکس با آیفون ۱۷ پرو و پرو مکس؛ چه چیزهایی تغییر کرده است؟ اولیانوف: آمریکا و اسرائیل برای ازسرگیری راستیآزماییها در ایران باید تضمین بدهند تصاویری از جنوبی ترین ایستگاههای پژوهشی جهان در قطب جنوب مفقودی ۶ گردشگر در ارتفاعات خوی و پیرانشهر امروز با حافظ: غم کهن به می سالخورده دفع کنید هشدار جدی درباره آنفلوآنزا؛ این دارو میتواند عفونت ریه را شدیدتر کند مادر در قبرستان؛ پدر در زندان، سه کودک در بهزیستی/ قتل به دلیل خرید یک گوشی! کهنترین صندوق امانات بانکی جهان در ایران (عکس) پاییز در سایه النینو جواد امام: برای ادامه جنگ یا مذاکره از مردم نظرخواهی شود بدترین خوراکی سالم برای سیستم قلبیعروقی آیا آسم دارم؟ هر آنچه باید درباره علائم، تشخیص و درمان آسم بدانید