تاریخ:
سرقت گوشی جلوی چشم مردم؛ هیچکس برای کمک وارد ماجرا نشد 
درس نود و پنج
برخورد با سوداگری شرکتهای صوری در شرایط حساس کشور
رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامهای به بانک مرکزی، بر ضرورت تقویت همکاری دوجانبه برای مقابله ساختاری و هدفمند با معضل شرکتهای صوری تأکید کرد.
هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در این نامه از آمادگی مرکز اطلاعات مالی برای برخورد با پدیده شرکتهای صوری در مدیریت اقتصاد کشور خبر داد و در تداوم سلسله اقدامات انجام شده اعلام کرد: موارد متعددی از شرکتهای صوری مبادرت به صدور برگ چک میکنند که با توجه به ماهیت این شرکتها، چکهای صادره وصول نمیشود.
به گزارش ایسنا، وی با یادآوری وظایف مشترک مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی طبق «دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای صوری» خواستار شد که اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای بیش از ۵۰ برگ چک برگشتی تا تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ در اختیار این مرکز قرار گیرد تا پس از بررسی سایر متغیرهای طراحیشده، نسبت به شناسایی و برخورد با شرکتهای صوری اقدام شود.
گفتنی است؛ شرکتهای صوری علاوه بر تحمیل خسارت به اقتصاد کشور، در برخی پروندهها به ابزار شبکههای خرابکار و عوامل تهدیدکننده امنیت ملی تبدیل شدهاند؛ موضوعی که طی ماههای گذشته به نمونههایی از آن برخورد شده و بار دیگر ضرورت همکاری منسجم نهادهای نظارتی و مالی برای مقابله جدیتر با این شبکههای مخرب را برجسته کرده است.
لینک کوتاه: کپی لینک
«من و همسرم خواستیم سهتایی بمیریم»/ روایت مادرانی که در محاصره اُتیسم ماندهاند «چوب الف بر سر ما» یعنی چه؟ آغاز «پاکسازی» کسبوکارهای اینستاگرامی با قطع تلفن پیام دبیرکل مجمع خبرنگاران و نویسندگان دفاع مقدس به مناسبت هفته دفاع مقدس آیفون 18 پرو مکس مقابل این گوشی کم می آورد؟ / نتایج را ببینید هر علامت بدن را به کمبود ویتامینها ربط ندهید / سردی دست و پا واقعا نشانه کمخونی است؟ شبنم قلیخانی، بازیگر «مریم مقدس» با استایلی متفاوت در دبی (+عکس) بوی نفت در آزمایشگاهها؛ فرمول صعود سعودیها در علم (+نمودار) رئیس جمهور وارد نیویورک شد آفرودر مگس وزن؛ طراحی جالب برای اسمارت مرسدس بنز (تصویری) تاکید سرلشگر صفوی بر موافقت رهبری با مذاکرات (+ فیلم) چرا هندزفری داخل جیب گره میخورد؟ راز علمی یک دردسر روزمره رنو 5 افسانه ای سوسمار نشان / خودرویی که در کاخ رونمایی شد (+تصاویر) کیهان: برای جبران فشار اقتصادی از کشورهای خلیج فارس پول بگیریم؛ اگر ندادند به زیرساختهایشان حمله کنیم «صارمالدوله، نوه ناصرالدین شاه» در دوران پیری؛ اوایل دهه 50 (عکس)