تاریخ:
ترفند ساده برای برق انداختن سینک و شیرآلات با مواد در دسترس 
درس هشتاد و دو
شرط جدید دولت برای متقاضیان یورو با کارت ملی
مطابق ماده ۱۱۴ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ارائهدهندگان خدمات ارزی مکلفاند پیش از ارائه خدمت، فرآیندهای شناسایی مقتضی مشتری را انجام داده و اطلاعات متقاضی، از جمله هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینهکرد وجوه نقدی درخواستی را دریافت کنند.
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مشخص کردن مشخصات دریافت کننده، هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینهکرد وجوه نقدی درخواستی برای متقاضیان دریافت ارز با کارت ملی را اجباری کرد.
به گزارش ایسنا، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرد: بر اساس «دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز بهصورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری»، فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال و همچنین اشخاص حقوقی ایرانی، تا سقف هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، به ازای هر ۳۶۵ روز مجاز خواهد بود. این فروش ارز با هدف تأمین نیازهای ضروری صورت میگیرد.
با این حال، یکی از محورهای اصلی دستورالعمل جدید، اجرای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی در فرآیند فروش ارز است. مطابق ماده ۱۱۴ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ارائهدهندگان خدمات ارزی مکلفاند پیش از ارائه خدمت، فرآیندهای شناسایی مقتضی مشتری را انجام داده و اطلاعات متقاضی، از جمله هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینهکرد وجوه نقدی درخواستی را دریافت کنند.
بر اساس مفاد این ماده قانونی، بانکها و صرافیهای مجاز موظفاند اطلاعات دریافتشده را در سامانههای مربوط ثبت کرده و سوابق معاملات ارزی را مطابق الزامات نظارتی نگهداری کنند.
همچنین بر اساس ماده ۵ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، شناسایی مشتریان حقیقی و حقوقی (KYC و KYB) مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی توسط بانکها و صرافیهای مجاز انجام میشود.
لینک کوتاه: کپی لینک
دو کلام حرف حساب با خانواده ها؛ کنکور همه چیز نیست توضیحات رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره مصوبه مهریه؛ هیچ سقفی برای مهریه تعیین نشده است مینا نامداری ؛ ترند جدید موج سواری بر روایت «بازگشت» یا «توبه» اما بدون سود برای جامعه اجرای طرح تقویت و جبران عقبماندگیهای آموزشی/سند تحول بنیادین، تنها مأموریت آموزش و پرورش پذیرش بدون آزمون داوطلبان زن در مقطع ارشد دانشگاه علوم قضایی/ جزئیات و شرایط ثبتنام سانسور کلمات "تفاهم" و "صلح" در سخنان پزشکیان و سید حسن خمینی در خبر تلویزیون شوک دوباره به پاساژ علاءالدین؛ آیفون ۱۷ پرومکس ۴۵۰ میلیون توضیح بابت قیمت نجومی بلیت یک نمایش تصویب شد: حذف زندان برای مهریه بالای ۱۴ سکه آبفای تهران: ذخایر سدهای تهران ۲۶ درصد است درباره تئاتر پنجمیلیونی/ وقتی فرهنگ به کالای لوکس تبدیل میشود علی قلهکی: افزایش قیمت بنزین به سال آینده موکول شد 5 اصل مهم برای داشتن تناسب اندام؛ از اضافه بار تا اصل FITT قیمت طلا، سکه، دلار و انواع ارز یکشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۵/ افزایش قیمت دلار و طلا روی نقشه بروتالیستی بوئنوس آیرس (تصویری)