تاریخ:
خلاصه بازی مس شهر بابک - پرسپولیس 
درس صد و شش
هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با کارت‌های بازرگانی
بر اساس ماده ۱۵۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان ۱۴۰۴، اعطای خدمات اقتصادی به افراد تحت حمایت نهادهای خیریه ممنوع شد. این اقدام با هدف ریشه‌کنی معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و اخلال اقتصادی صورت می‌گیرد.
مرکز اطلاعات مالی با هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان‌ها و تشکل‌های غیرانتفاعی قرار دارند، ممنوع است و هرگونه تلاش برای دریافت این امتیازات باید به‌عنوان «ظن به پولشویی» به این مرکز گزارش شود.
به گزارش ایرنا از مرکز اطلاعات مالی، این موضوع در نامه‌ای به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده و در آن با استناد به ماده ۱۵۲ مکرر نسخه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان ماه ۱۴۰۴ تأکید شده است که این محدودیت‌ها با هدف مقابله با معضل دیرینه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و جلوگیری از اخلال در فعالیت‌های اقتصادی کشور و پیامدهای ناشی از آن در نظر گرفته شده است.
بر اساس این مقررات، ارائه کارت بازرگانی و اعطای هرگونه تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاص تحت حمایت مالی سازمان‌ها و تشکل‌های غیرانتفاعی ممنوع است. همچنین ارائه امتیازات و خدمات اقتصادی به افرادی که پیش‌تر تحت حمایت مالی این نهادها بوده‌اند، منوط به انجام ارزیابی خطر از سوی مرجع ارائه‌دهنده خدمات خواهد بود.
مرکز اطلاعات مالی همچنین یادآور شد که وزارت کشور موظف است اطلاعات اشخاص تحت حمایت مالی سازمان‌ها و تشکل‌های غیرانتفاعی را به‌صورت ماهانه برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کند.
بر این اساس، دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط موظف‌اند ضمن رعایت این الزامات قانونی، هرگونه تلاش برای دریافت امتیازات و خدمات مذکور از سوی افراد مشمول را به‌عنوان مورد مظنون به پولشویی به مرکز اطلاعات مالی گزارش کنند.
گفتنی است بررسی‌های مرکز اطلاعات مالی تاکنون منجر به شناسایی تعداد قابل‌توجهی از افراد کم‌برخوردار و تحت حمایت نهادهای حمایتی شده که دارای کارت بازرگانی بوده‌اند؛ موضوعی که احتمال سوءاستفاده از هویت این افراد در جرایم اقتصادی را تقویت می‌کند.
مطابق مقررات، سازمان‌ها و تشکل‌های غیرانتفاعی؛ اشخاص و نهادهای غیردولتی هستند از قبیل تشکل‌های اجتماعی، مراکز نیکوکاری، سازمانهای مردم‌نهاد، گروه‌ها، انجمنها، نهادها و مؤسساتی که برای اهدافی نظیر انجام امور خیریه، مذهبی، فرهنگی، آموزشی، علمی، اجتماعی، درمانی و انسان دوستانه به جمعآوری، تأمین یا توزیع وجوه یا دیگر اموال اقدام مینمایند.
لینک کوتاه: کپی لینک
کشته شدن یک نفر در تیراندازی نزدیک مسجدی در آمریکا یک بالگرد نظامی آمریکا سقوط کرد کشف و ضبط ۲۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در قم فراخوان جلیقه زردهای فرانسه برای اعتراضات/ اعمال مقررات منع رفت و آمد ترامپ: پاریس خیلی زود به یک شهر مسلمان تبدیل خواهد شد!/ «نیومکزیکو» باید فورا نام خود را به «نیوآمریکا» تغییر دهد ادعای ترامپ: پوتین دارد از ایران فاصله می‌گیرد/ ضربات بسیار سختی را از نظر اقتصادی و نظامی به ایران وارد می‌کنیم مصرف قارچ سمی ۳ نفر از اعضای یک خانواده را راهی بیمارستان کرد رئیس سازمان بسیج: افق‌های تازه‌ای در صنایع دفاعی گشوده خواهد شد رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش: ناوشکن دنا فقط برای انتقال پیام صلح و دوستی و برنامه‌های آموزشی اعزام شده بود تأکید جانشین فرمانده کل انتظامی بر برخورد جدی با خودروهای فاقد پلاک و مخدوش 27 خودروی عجیب فورد؛ از ماشین هسته ای تا ون برقی 2000 اسب بخاری (+تصاویر) هشدار وزارت امور خارجه به ایرانیان درمورد سفر به فرانسه، بلژیک و ایتالیا سخنگوی سپاه: دنیا خواهد دید چه خواهد شد! دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد پزشکیان در دیدار با لاوروف: ایران با کشورهای منطقه اختلاف بنیادینی ندارد؛ سیاست‌های آمریکا عامل اختلاف است
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا؟