تاریخ:
طرز تهیه نان پیتزایی سالم و سبک 
درس هفتاد و هشت
هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با کارتهای بازرگانی
بر اساس ماده ۱۵۲ مکرر آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان ۱۴۰۴، اعطای خدمات اقتصادی به افراد تحت حمایت نهادهای خیریه ممنوع شد. این اقدام با هدف ریشهکنی معضل کارتهای بازرگانی اجارهای و اخلال اقتصادی صورت میگیرد.
مرکز اطلاعات مالی با هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمانها و تشکلهای غیرانتفاعی قرار دارند، ممنوع است و هرگونه تلاش برای دریافت این امتیازات باید بهعنوان «ظن به پولشویی» به این مرکز گزارش شود.
به گزارش ایرنا از مرکز اطلاعات مالی، این موضوع در نامهای به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده و در آن با استناد به ماده ۱۵۲ مکرر نسخه اصلاحی آییننامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان ماه ۱۴۰۴ تأکید شده است که این محدودیتها با هدف مقابله با معضل دیرینه کارتهای بازرگانی اجارهای و جلوگیری از اخلال در فعالیتهای اقتصادی کشور و پیامدهای ناشی از آن در نظر گرفته شده است.
بر اساس این مقررات، ارائه کارت بازرگانی و اعطای هرگونه تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاص تحت حمایت مالی سازمانها و تشکلهای غیرانتفاعی ممنوع است. همچنین ارائه امتیازات و خدمات اقتصادی به افرادی که پیشتر تحت حمایت مالی این نهادها بودهاند، منوط به انجام ارزیابی خطر از سوی مرجع ارائهدهنده خدمات خواهد بود.
مرکز اطلاعات مالی همچنین یادآور شد که وزارت کشور موظف است اطلاعات اشخاص تحت حمایت مالی سازمانها و تشکلهای غیرانتفاعی را بهصورت ماهانه برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کند.
بر این اساس، دستگاهها و بخشهای مرتبط موظفاند ضمن رعایت این الزامات قانونی، هرگونه تلاش برای دریافت امتیازات و خدمات مذکور از سوی افراد مشمول را بهعنوان مورد مظنون به پولشویی به مرکز اطلاعات مالی گزارش کنند.
گفتنی است بررسیهای مرکز اطلاعات مالی تاکنون منجر به شناسایی تعداد قابلتوجهی از افراد کمبرخوردار و تحت حمایت نهادهای حمایتی شده که دارای کارت بازرگانی بودهاند؛ موضوعی که احتمال سوءاستفاده از هویت این افراد در جرایم اقتصادی را تقویت میکند.
مطابق مقررات، سازمانها و تشکلهای غیرانتفاعی؛ اشخاص و نهادهای غیردولتی هستند از قبیل تشکلهای اجتماعی، مراکز نیکوکاری، سازمانهای مردمنهاد، گروهها، انجمنها، نهادها و مؤسساتی که برای اهدافی نظیر انجام امور خیریه، مذهبی، فرهنگی، آموزشی، علمی، اجتماعی، درمانی و انسان دوستانه به جمعآوری، تأمین یا توزیع وجوه یا دیگر اموال اقدام مینمایند.
لینک کوتاه: کپی لینک
این علائم به شما میگوید کمبود یُد دارید/ ۱۰ نشانه شایع کمبود ید در بدن اسرار واکنش عجیب مغز به صداهای روزمره/ چطور یکصدای کاملا معمولی برای مغز غیرقابلتحمل میشود معبد زیرزمینی ژاپن چگونه سیلاب را از حومه توکیو دور میکند؟(+عکس) مریم مومن: زاپاس عشقی نمی شوم نجات ۳ مسافر گرفتار در غار یخی چما چهارمحال و بختیاری مشاور قالیباف: سران قوا تصمیم گرفتهاند قیمت بنزین افزایش نیابد دیدار پزشکیان با سید حسن خمینی سقاب اصفهانی: فعلا هیچگونه تصمیمی مبنی بر تغییر قیمت بنزین نداریم/ اعداد اعلامی برای گرانی بنزین واقعی نیست خروج قطار مسافربری از ریل در انگلیس ادعای تازه اسرائیل؛ طرح ترور وزیر جنگ خنثی شد حمله توپخانهای عربستان به روستاهای شمال یمن باران شیشه افقی و دو غروب خورشید؛ عجیب ترین جهان های کشف شده در فضا! شرط ایتالیا برای لغو تعلیق شنگن با اسپانیا واریز تدریجی 110 همت به حساب گندمکاران تا 25 مردادماه توپولف Tu-16؛ بمب افکنی که از جنگ سرد تا امروز دوام آورد (+عکس)