الزام موسسات پولی غیربانکی به مبارزه با پولشویی

بانک مرکزی "دستورالعمل های مبارزه با پولشویی در ‌موسسات اعتباری"‌ را برای  اجرا به شرکت های لیزینگ و صندوق های قرض الحسنه ابلاغ کرد.
 
به گزارش واحد مرکزی خبر، در این بخشنامه آمده است: در اجرای موثر تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشویی، مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن ( مصوب وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی )، دستور کار مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

بانک مرکزی اعلام کرد: از آنجا که این دستور کارها  ناظر بر فعالیت موسسات پولی غیربانکی نیز ‌است باید این موسسات ضمن اجرای تکالیف مقرر ، بر حسن اجرای دقیق آن نظارت کنند.

این دستورکارها در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی <http://www.cbi.ir/page/8732.aspx> بخش مبارزه با پولشویی قابل دسترس است.