کلاهبرداری که در زندان دستگیر شد

جوان ٣٠ساله‌ای که به بهانه دریافت وام‌های چند ١٠٠میلیونی اقدام به کلاهبرداری میلیاردی از شهروندان کرده بود، در زندان دستگیر شد. اردیبهشت‌ماه ‌سال ١٣٩٥ بود که شکایت‌های مشابه‌ای پیش‌روی تیم پلیسی قرار گرفت.

به گزارش شهروند، شکایت‌هایی که نشان می‌داد شاکیان به صورت سریالی در دام یک شرکت اعطای وام چند ١٠٠میلیونی افتاده‌اند. با ارجاع پرونده به اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ با ده‌ها مالباخته‌ای روبه‌رو شدند که تمامی آنها با مراجعه به شرکتی تحت عنوان «سامان گستران دوران» قصد دریافت وام‌های چند ١٠٠‌میلیون تومانی را داشته‌اند که توسط مدیر این شرکت به نام «فرهاد» مورد کلاهبرداری‌های میلیونی قرار گرفتند.


یکی از مالباختگان در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «از طریق آگهی روزنامه‌ای با شرکتی به نام «سامان گستران دوران» آشنا شدم که مدعی پرداخت «وام آزاد» به ازای دریافت ١٠‌درصد میزان وام درخواستی در قالب کارمزد شده بود؛ زمانی که به دفتر این شرکت در میدان تجریش مراجعه و با مدیر آن به نام «فرهاد» درخصوص شرایط و زمان پرداخت وام صحبت کردم، او مدعی شد که وام درخواستی من در مدت دوهفته آماده خواهد شد؛ با توجه به شرایط مناسب دریافت وام و اطمینانی که به ادعاهای مدیر این شرکت پیدا کرده بودم، مبلغ ٣٧‌میلیون تومان را به جهت دریافت وام ٥٠٠‌میلیون تومانی به این شرکت پرداخت کرده اما پس از آن، تاکنون اقدامی درخصوص وام درخواستی و حداقل بازپرداخت پول ازسوی این شرکت انجام نشده است».

کارآگاهان اداره سیزدهم در نخستین مرحله از تحقیقات خود به بررسی اساسنامه شرکت سامان گستران دوران پرداخته و اطلاع پیدا کردند که این شرکت در زمینه صادرات و واردات کالا ثبت شده و در زمینه هرگونه فعالیت مالی فاقد مجوز ازسوی بانک مرکزی است؛ همچنین در بررسی تراکنش مالی مدیر شرکت به نام «فرهاد»، کارآگاهان موفق به شناسایی بیش از ١٥ حساب بانکی فاقد هرگونه تراکنش مالی قابل توجه شدند که بنا بر اظهارات مالباختگان، مدیر شرکت سامان گستران دوران هربار و در پیگیری‌های مستمر آنها، به بهانه آماده شدن وام اقدام به ارایه چک بانکی مربوط به این حساب‌های بانکی کرده اما در زمان سررسید چک‌ها و با توجه به عدم امکان وصول چک‌ها، اقدام به تعویض چک‌های غیرقابل وصول با چک‌های جدید کرده است.

با توجه به شیوه و شگرد متهم درجعل و کلاهبرداری، دستگیری مدیر شرکت سامان گستران دوران در دستورکار کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.  کارآگاهان با مراجعه به دفتر شرکت درمحدوده میدان تجریش اطلاع پیدا کردند که «فرهاد» مدتی است که به این محل تردد نداشته و تمامی شماره‌های تماس او نیز خاموش شده است؛ در ادامه پیگیری‌های به عمل آمده، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که «فرهاد» در پرونده‌ای جداگانه ازسوی مقام قضائی دستگیر و با صدور قرار قانونی روانه زندان شده است.

با انجام هماهنگی‌های لازم با مقام قضائی، «فرهاد» ٣٠ساله دراختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت؛ متهم پس از انتقال به اداره سیزدهم پلیس آگاهی و مواجه حضوری با ده‌ها مالباخته، به تنظیم قرارداد با آنها جهت اعطای وام‌های چند ١٠٠‌میلیون تومانی و کلاهبرداری به این شیوه و شگرد اعتراف کرد.

با توجه به شناسایی ده‌ها مالباخته، ارزش مالی پرونده تاکنون به بیش از یک‌میلیارد تومان رسیده که با توجه به ادامه رسیدگی به پرونده، احتمال افزایش تعداد مالباختگان و در ادامه ارزش مالی پرونده همچنان وجود دارد؛ به همین خاطر شاکیانی که به این شیوه و شگرد و درمراجعه به شرکت سامان گستران دوران مورد کلاهبرداری قرار گرفتند، دعوت می‌شود تا جهت پیگیری شکایات خود به نشانی اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.