تاریخ:
طرز تهیه ناگت مرغ سوخاری خانگی به سبک KFC با سس سیر تند 
درس صد و نه
جریمه 235 میلیون دلاری آمریکا برای بانک ایتالیایی به اتهام نقض تحریم‌های ایران
دولت آمریکا در سال 2012، بانک انگلیسی استاندارد چارترد را 340 میلیون دلار برای انجام تراکنش هایی به ارزش بیش از 250 میلیارد دلار برای مشتریان ایرانی‌اش جریمه کرد.
دولت آمریکا بانک ایتالیایی اینتسا سنپائولو و شعبه آن در نیویورک را برای نقض قوانین دولتی این کشور و پنهان کردن تراکنش های مبادلات با ایران 235 میلیون دلار جریمه کرد.
به گزارش فارس به نقل از وال استریت ژورنال، ناظر بانکی نیویورک روز پنج شنبه بانک ایتالیایی اینتسا سنپائولو و شعبه آن در نیویورک را برای نقض قوانین دولتی ممنوعیت پولشویی و رازداری بانکی آمریکا و پنهان کردن تراکنش های مبادلات با ایران 235 میلیون دلار جریمه کرد.
بر اساس اعلام بخش خدمات مالی دولتی آمریکا، این بانک «به صورت ویژه کارکنانی آموزش داده است» تا فعالیت های انتقال پول مرتبط با ایران را به گونه ای مخفی کنند که به درستی قابل شناسایی نباشند.
همچنین این بانک ایتالیایی که مقر آن در میلان است و شعبه نیویورک آن «به شدت کوتاهی‌هایی در تبعیت» از سیستم رصد تراکنش ها داشته و عمدا اطلاعات را از ماموران بررسی بانک ها پنهان کرده است.
این بانک در رابطه با ایران از «یک فرآیند خاص» برای پاک کردن هزاران تراکنش در سال های 2002 تا 2006 به ارزش بیش از 11 میلیارد دلار از طریق شعبه نیویورک خود در زمانی که ایران تحت تحریم بود، استفاده کرده است.
دولت آمریکا در سال 2012، بانک انگلیسی استاندارد چارترد را 340 میلیون دلار برای انجام تراکنش هایی به ارزش بیش از 250 میلیارد دلار برای مشتریان ایرانی‌اش جریمه کرد.
این نهاد آمریکایی در ژوئن 2014، نیز بانک بی ان پاریباس فرانسه را 8.9 میلیارد دلار به همین اتهام جریمه کرد که رقمی بی سابقه بوده است.
لینک کوتاه: کپی لینک
ناشناس
۰۸:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
پاسخ
عصر ایران لطفا اخبار کذب منتشر نکن چون به گفته روحانی متشکریم تحریمها لغو شده
پشت پرده سرقت‌های میلیونی؛ کلاهبرداران چگونه حساب مان را خالی می کنند؟ روایت رئیس قوه قضاییه از دیدار با رهبری: ایشان در نهایت صلابت و صحت و کاملا مشرف به مسائل روز بودند عقب‌نشینی ترامپ از مواضع خود علیه لیبی جدایی ورزش از سیاست: مسابقات بریکس یا المپیک؟ کارگردان هندی اساطیر کشورش را جهانی می‌کند؛ فیلمی بزرگ‌تر از«آر.آر.آر» سی‌ان‌ان: ارتش آمریکا برای حملات گسترده به ایران آماده شده و منتظر دستور است کنسرت همایون شجریان به اصفهان رسید وقتی هوش مصنوعی تکالیف مدرسه را یک‌شبه حل می‌کند/ راهکار نظام آموزشی چیست؟ روایت سی ان ان از دلیل به تعویق افتادن حمله اسرائیل به ایران پاسخ رئیس بیمارستان رازی قائم‌شهر مازندران به ادعاهای فضای مجازی درباره وضعیت یک جسد در کتاب تاریخ حکومت جدید سوریه چه نوشته؟ (+عکس) دقیق‌ترین شبیه‌سازی از جهان اولیه ساخته شد ای‌میل «خداحافظ رییس‌جمهور ترامپ»، آخرین حربه جمع‌آوری کمک مالی برای انتخابات میان‌دوره‌ای ۴.۴ میلیون خانواده ایرانی تک‌فرزند هستند/ علت چیست؟ ۵ اشتباه هنگام پیاده‌روی که به زانوها آسیب می‌زنند