.png "عصر ایران")
۳۰ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۲۲:۳۳
علم الهدی: دختر و پسر جوان در شب یلدا دنبال هوس بازی نروند (فیلم) جریمه 235 میلیون دلاری آمریکا برای بانک ایتالیایی به اتهام نقض تحریمهای ایران
دولت آمریکا در سال 2012، بانک انگلیسی استاندارد چارترد را 340 میلیون دلار برای انجام تراکنش هایی به ارزش بیش از 250 میلیارد دلار برای مشتریان ایرانیاش جریمه کرد.
دولت آمریکا بانک ایتالیایی اینتسا سنپائولو و شعبه آن در نیویورک را برای نقض قوانین دولتی این کشور و پنهان کردن تراکنش های مبادلات با ایران 235 میلیون دلار جریمه کرد.
به گزارش فارس به نقل از وال استریت ژورنال، ناظر بانکی نیویورک روز پنج شنبه بانک ایتالیایی اینتسا سنپائولو و شعبه آن در نیویورک را برای نقض قوانین دولتی ممنوعیت پولشویی و رازداری بانکی آمریکا و پنهان کردن تراکنش های مبادلات با ایران 235 میلیون دلار جریمه کرد.
بر اساس اعلام بخش خدمات مالی دولتی آمریکا، این بانک «به صورت ویژه کارکنانی آموزش داده است» تا فعالیت های انتقال پول مرتبط با ایران را به گونه ای مخفی کنند که به درستی قابل شناسایی نباشند.
همچنین این بانک ایتالیایی که مقر آن در میلان است و شعبه نیویورک آن «به شدت کوتاهیهایی در تبعیت» از سیستم رصد تراکنش ها داشته و عمدا اطلاعات را از ماموران بررسی بانک ها پنهان کرده است.
این بانک در رابطه با ایران از «یک فرآیند خاص» برای پاک کردن هزاران تراکنش در سال های 2002 تا 2006 به ارزش بیش از 11 میلیارد دلار از طریق شعبه نیویورک خود در زمانی که ایران تحت تحریم بود، استفاده کرده است.
دولت آمریکا در سال 2012، بانک انگلیسی استاندارد چارترد را 340 میلیون دلار برای انجام تراکنش هایی به ارزش بیش از 250 میلیارد دلار برای مشتریان ایرانیاش جریمه کرد.
این نهاد آمریکایی در ژوئن 2014، نیز بانک بی ان پاریباس فرانسه را 8.9 میلیارد دلار به همین اتهام جریمه کرد که رقمی بی سابقه بوده است.
لینک کوتاه: کپی لینک
ناشناس
۰۸:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
پاسخ
عصر ایران لطفا اخبار کذب منتشر نکن چون به گفته روحانی متشکریم تحریمها لغو شده
سقوط شیاطین سرخ در قلعه ویلاپارک؛ استونویلا مچ منچستریونایتد را خواباند بایرن مونیخ دستبردار صدر نیست؛ پیروزی ۴ گله شاگردان کمپانی در هفته پانزدهم بوندسلیگا برخی مدارس اراک فردا دوشنبه غیرحضوری شد رئیس اتحادیه طلا: بانک مرکزی حسابم را مسدود کرد سرلشکر موسوی: ترور یهودیان عملیات فریب رژیم صهیونی برای القای یهودی ستیزی است سفر ایلان ماسک به دبی و دیدار با ولیعهد (عکس) میدری: افزایش حقوق کارگران خواست همه ماست اما با محدودیت مالی روبرو هستیم کشف دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی توسط ارتش لبنان واکنش نویدکیا به شگفتی در نقشجهان؛ عذرخواهی محرم از هواداران بابت حذف از جام حذفی حمله عربستان به مناطق مرزی یمن عراقچی: احتمال حملهای جدید را رد نمیکنیم/ برای هرگونه حمله احتمالی کاملا آماده هستیم نماینده حزبالله: در قاموس ما جایی برای تسلیم شدن نیست تداوم صدرنشینی مقتدرانه بارسلونا در المادریگال؛ پیروزی شیرین کاتالانها مقابل ویارئال ۱۰ نفره پایان دوران دوری کاپیتان؛ امید عالیشاه آماده بازگشت به ترکیب سرخپوشان وداع تلخ سپاهان با جام حذفی؛ رویای سهگانه طلاییپوشان نقش بر آب شد
اخبار و تحلیل های ترکیه
نظرسنجی
طنز «مهران مدیری» را بیشتر دوست دارید یا طنز «رضا عطاران» را؟