تاریخ:
امروز این استانها منتظر بارش باران و هوای خنک باشند 
درس هفتاد و چهار
دستگیری رئیس بانکی در کرمانشاه به اتهام پولشویی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از دستگیری رئیس یکی از بانکهای این استان به اتهام پولشویی خبر داد.
به گزارش ایسنا، «محمدحسین صادقی» گفت: طی تحقیقات به عمل آمده در حوزه قضایی شهرستان پاوه مشخص شد رئیس شعبه یکی از بانکهای این شهرستان با افتتاح حساب به نام خود و فرزند خردسالش به واریز مبلغی کلان و برداشت پول بدون اعلام منشأ اقدام کرده است.
وی گفت: با بررسی و ردیابی حسابهای مالی متعلق به متهم و فرزندش با عنایت به گردش مالی بسیار زیاد و عدم ماندگاری مبالغ واریزی و همچنین مبادله با افرادی که اکثراً ساکن مناطق مرزی سقز، مریوان، بانه و سردشت هستند، مشخص شد که از حسابهای فوق جهت انجام معاملات مشکوک استفاده شده است.
صادقی ادامه داد: متهم با اقدامات خود خصوصاً نقل و انتقال عواید حاصل از قاچاق کالا و ارز علاوه بر پولشویی موجبات تسهیل قاچاق کالا و ارز را نیز برای مرتکبین فراهم کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه تصریح کرد: این متهم به همکاری با افرادی جهت انتقال وجوه کلان از مرز به داخل کشور و واریز وجوه مذکور به حسابهای مخفی و متعدد از جمله حسابهای کوتاهمدت خود بهصورت نقدی با نقض قوانین و مقررات کشوری از جمله پر نکردن فرم CTR و مبادرت به عملیات بانکی غیرمجاز (ورود ریال به کشور بدون رعایت ضوابط تعیینی از سوی بانک مرکزی) نموده و از این طریق جلب منفعت و امتیاز برای خود کرده است. همچنین این فرد به تحصیل مال از طریق نامشروع نیز اعتراف کرده است.
وی خاطرنشان کرد: متهم در ازای این اقدامات مبادرت به دریافت مبالغی بهعنوان رشوه کرده است.
این مقام قضایی افزود: اتهاماتی همچون مباشرت در پولشویی، قاچاق ارز بهصورت سازمانِ یافته، ارتشاء، مباشرت در عملیات بانکی بدون مجوز و معاونت در قاچاق کالا برای این فرد محرز شده است.
صادقی یادآور شد: متهم با تمدید قرار تأمین کیفری مناسب در بازداشت بوده و تحقیقات پیرامون شناسایی و دستگیری سایر همدستان وی در دستور کار قرار دارد.
لینک کوتاه: کپی لینک
اسب ها احساسات انسان را از روی چهره تشخیص می دهند توصیه سایت تخصصی کتابهای کمیک به دوستداران «ارباب حلقهها» ظریف: امضای یادداشت تفاهم، پنجرهای استثنایی را برای دیپلماسی گشوده است جانوری عجیب در اعماق اقیانوس؛ موجودی بدون مغز، چشم و حتی مقعد که دانشمندان را شگفتزده کرده است (+عکس) وزارت رفاه: کودکان مبتلا به سوءتغذیه، مشمول خرید «سبدغذایی رایگان» می شوند فقدان یک «ثروت بزرگ» ؛ سالروز درگذشت خسرو سینایی پورمحمدی: هر کشوری برای برقراری ارتباط با جهان، به دیپلماسی نیاز دارد فروش خیره کننده ۹۲۷ میلیون دلاری «مرد عنکبوتی: روزی کاملاً نو» در یک آخر هفته سی ان ان: ارتش آمریکا به دنبال راه های نامتعارف برای فشار بر ایران وقتی سیاهچاله ها حلقه می شوند؛ شبیه سازی عجیب یک جهان پنج بعدی که مرزهای نسبیت اینشتین را آزمایش می کند تیپ مشکی و خاص فریبا نادری ستاره سریال ستایش در آیین مهرورزی (+عکس) جمعیت ایران ۸۷ میلیون شد دیدنی های امروز؛ از معبد میمون ها تا مسابقات دو خوک ها وزارت خارجه ترکیه: نتانیاهو قصدی برای برقراری صلح ندارد سرطان روده بزرگ مسیرش را عوض کرد