.png "عصر ایران")
۱۳ تير ۱۴۰۳
به روز شده در: ۱۳ تير ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۷
پخت کله پاچه بوفالوی آبی به روش 4 پدربزرگ روستایی 70 ساله هندی (فیلم) بانک مرکزی ضوابط جدید ارز همراه مسافر را ابلاغ کرد
«در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود دارد، بانک ملی ایران موظف است ضمن شمارش و تأیید مبلغ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، نسبت به دریافت و نگهداری ارز مربوطه اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام و گمرک ج.ا.ا نیز نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام نماید.»
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اصلاح مواد (3) و (4) دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد.
به گزارش عصرایران از نقل از بانک مرکزی، ماده (3) دستورالعمل اشاره شده به این صورت اصلاح شده است: «در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، بانک ملی ایران باید صرفاً نسبت به شمارش و تأیید مبلغ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کند.
ضمناً در این موارد نیاز به نگهداری ارز از جانب بانک ملی ایران نبوده و همچنین ضرورتی به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ازجانب گمرک جمهوری اسلامی ایران وجود نخواهد داشت.»
ضمناً ماده (4) نیز اینگونه اصلاح شده است: «در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود دارد، بانک ملی ایران موظف است ضمن شمارش و تأیید مبلغ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، نسبت به دریافت و نگهداری ارز مربوطه اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام و گمرک ج.ا.ا نیز نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام نماید.»
پیش از این ماده (3) عنوان می داشت «بانک ملی ایران پس از دریافت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به‌صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.»
همچنین در ماده (4) پیش از اصلاح اخیر آمده بود« گمرک ج.ا.ا نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می نماید.
تبصره: ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی ایران نگهداری می گردد.»
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
نامه وزیر بهداشت روحانی به جلیلی : شبانه هواپیمای دارای تجهیزات پزشکی ما را به بهانه تحریم در فرودگاه دوحه توقیف کردند / معیشت نامطلوب مردم و حذف پروتئین به دلیل گرانی موجب شده کالری بیشتر از نشاسته و قند تامین شود برنامۀ دولت جلیلی: ادارۀ شعب ابی‌طالب با قدرت! کشف یک فرهنگ ناشناخته ۴۰۰۰ ساله نگاه دیگران/ تاثیر رئیس جمهور جدید برسیاست خارجی ایران چیست؟ آیا صاف بودن پشت سر نوزاد خطرناک است ؟ طوفانی شدید در تهران ؛ دمای هوا به ۴۰ درجه می‌رسد خلاقیت عالی در ارائه ترکیب های دیدنی؛ از پیاز مرکب تا انجیر بالن! (عکس) اعطای 80 هزار وام حمایتی در بهار 1403 مورچه‌ها نیز جراحی قطع عضو انجام می‌دهند! کارخانه 214 میلیون دلاری فراری را ببینید تایتان قمر زحل خطوطی ساحلی دارد که ظاهرا براثر امواج شکل گرفته‌اند(+عکس) سخنان امیدبخش رهبر انقلاب درباره کاهش مشارکت: کارشناسان علل آن را بررسی می کنند کدام ماهی در دوران بارداری مصرف شود؟ ظریف : اگر پای صندوق رای حاضر نشویم، هشت سال آینده با کسانی روبه رو خواهیم بود که جز جهالت ، تحجر و نابسامانی دستاوردی نداشته‌اند عباس عبدی : عدم مشارکت اکثریت جامعه زنگ خطری است که باید شنیده شود/ برای تصمیم گیری درباره رای دادن یا ندادن یک راه است آن هم ارجاع به وجدان