تاریخ:
استقبال سرد مقامات امارات از وزیر خارجه آمریکا در ابوظبی 
درس پنجاه و هفت
ترامپ و دامادش به پولشویی متهم شدند
روزنامه «نیویورکتایمز» نوشته است که برخی از تراکنشهای مالی رئیسجمهور آمریکا و داماد او، مشکوک به پولشویی بوده، اما بانکی که این تراکنشها را انجام داده، از پیگیری ادعای پولشویی خودداری کرده است.
ترامپ و دامادش به پولشویی متهم شدند
به گزارش خبرگزاری فارس، روزنامه «نیویورکتایمز» روز یکشنبه نوشت کارشناسان بانک آلمانی «دویچه بانک» در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ چندین تراکنش مشکوک از حسابهای شرکتهای وابسته به «دونالد ترامپ» رئیسجمهور کنونی آمریکا و داماد او «جرد کوشنر» را شناسایی کرده و به مدیران بانک گزارش کردهاند، اما مسئولان بانک این گزارشها را نادیده گرفتهاند.
محتوای دقیق این تراکنشها مشخص نیست، اما به نوشته نیویورکتایمز دستکم برخی از این تراکنشها با شرکتهای خارجی از جمله روسی صورت گرفته است. بر اساس قوانین ضدپولشویی، بانکها باید تراکنشهای مشکوک را به مراجع نظارتی گزارش کنند، اما کارکنان دویچه بانک میگویند مسئولان این بانک از بیم از دست دادن مشتریان ثروتمند خود، از چنین کاری خودداری میکنند.
دویچه بانک، سازمان ترامپ و همچنین سخنگوی کوشنر ادعای دست داشتن در پولشویی را رد کردهاند.
انتشار گزارش نیویورکتایمز در حالی صورت میگیرد که نمایندگان کنگره آمریکا تحقیقاتی را برای روشن شدن عملکرد مالی شرکتهای وابسته به ترامپ آغاز کردهاند و در این چارچوب از دویچه بانک خواستهاند گزارش عملکرد حسابهای ترامپ را به کنگره تقدیم کند.
با این حال، خانواده ترامپ از طریق قضایی دویچه بانک را برای خودداری از تحویل گزارش حسابها، تحت فشار قرار داده است.
خاندان ترامپ رابطه مالی گستردهای با این بانک آلمانی دارند و دو دهه پیش هم که سازمان ترامپ از بازپرداخت وامهای خود به بانکها ناتوان شده بود، دویچه بانک تنها بانک بزرگی بود که حاضر شد به وی وام بپردازد.
اعضای دموکرات کنگره آمریکا بارها ترامپ را به عدم پرداخت مالیات متهم کردهاند و به همین دلیل در تلاش هستند تا عملکرد مالی سازمانهای وابسته به او را مورد بررسی قرار دهند. با این وجود، وزارت خزانهداری آمریکا تاکنون از تحویل گزارش میزان مالیات پرداختی ترامپ در سالهای پیش از ریاستجمهوری، خودداری کرده است.
لینک کوتاه: کپی لینک
چرا کلسترول شما پایین نمیآید؟؛ مقصر اصلی این ۴ عادت روزانه است ترامپ: بنزین باید ارزان شود زن بریتانیایی ملخ صورتی در باغ خانهاش پیدا کرد(+عکس) کاهش قیمت جهانی طلا به کمترین رقم طی 2 هفته اخیر قیمت جهانی نفت امروز 1405/4/3 رابرت مالی: ترامپ بالاخره پذیرفت که برای تشویق ایران، امتیازات اقتصادی بدهد سهم مالیات از اقتصاد ۳۸ کشور بزرگ جهان چقدر است؟ (+ اینفوگرافیک) شب آخر دور دوم گروهی؛ پرتغال و کلمبیا به دور بعد رسیدند/ درخشش تیم کیروش مقابل انگلیس(+خلاصه بازی ها) مداحی ای اهل حرم میر و علمدار نیامد مجید بنی فاطمه اشک های مان را دریغ نکنیم: چرا بعد از گریه کردن آرام می گیریم؟ ترامپ، نتانیاهو را به قطع رابطه تهدید کرد: «همه از تو خسته شدهاند» ۹ واقعیت شگفتانگیز درباره مغز که هنوز دانشمندان را شگفتزده میکند راز طول عمر از زبان جراح گوارش: ۹ میوه برتر برای سلامتی نصیحت روسیه به کشورهای عربی: اتحاد علیه ایران اشتباه است ۴۰ قطعه شعر تاسوعایی از شاعران معاصر