.png "عصر ایران")
۲۸ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۲
تیکههای مهران مدیری در پامپ، امیرحسین قیاسی را غافلگیر کرد (فیلم) مسدود شدن حدود 6 میلیون حساب بانکی غیرمجاز
در این میان حدود ۵۸۲ هزار شماره حساب بانکی مربوط به اتباع خارجی شناسایی و مسدود شده است و کمتر از ۱۰ هزار حساب بانکی باقی مانده که به زودی مسدود میشود.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که از سال گذشته تاکنون حدود شش میلیون حساب بانکی که به صورت غیرمجاز و غیرقانونی افتتاح شده بودند و در راستای پولشویی قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر و … فعالیت میکردند، شناسایی و مسدود شده است و تعداد اندک باقی مانده این حسابها نیز تا پایان امسال مسدود خواهد شد.
به گزارش ایسنا، علی مویدی در نشست خبری صبح امروز اعلام کرد که بیش از شش میلیون شماره حساب بانکی اتباع خارجی و شماره حسابهای غیرمجاز در کشور وجود داشت که از حدود ۵۰ سال گذشته تاکنون به صورت غیرقانونی افتتاح شده بودند و بعضاً دارای هویت و شناسنامه مشخصی هم نبودند که در این راستا از ابتدای سال ۱۳۹۲ تاکنون این شش میلیون حساب بانکی مورد شناسایی قرار گرفت و اوج برخورد و مسدود سازی این حسابها در سال گذشته و امسال اتفاق افتاد چرا که در صورت شفافسازی جلوی پولشویی و بسیاری از تخلفات گرفته میشود.
وی افزود: با همکاری بانک مرکزی موفق شدیم تا بیش از دو میلیون از این حسابهای بانکی که مربوط به افراد حقیقی بوده و مظنون به این تخلفات بودند را شناسایی و مسدود کنیم و بیش از سه میلیون حساب بانکی دیگر نیز که مربوط به افراد و مؤسسات و دستگاههای حقوقی هستند را نیز شناسایی کردهایم و تاکنون بالغ بر دو میلیون شماره حساب بانکی را در این زمینه مسدود کردهایم و حدود ۷۰۰ هزار شماره حساب دیگر نیز در حال پایش و انسداد است.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در این میان حدود ۵۸۲ هزار شماره حساب بانکی مربوط به اتباع خارجی شناسایی و مسدود شده است و کمتر از ۱۰ هزار حساب بانکی باقی مانده که به زودی مسدود میشود.
مویدی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا در سیستم بانکی تخلفاتی در راستای افتتاح این حسابها وجود داشته و آنها را چگونه پیگیری میکنید و این حسابهای غیرمجاز تا چه زمانی به صورت کامل مسدود خواهد شد؟ گفت: قطعاً تخلفاتی از این دست از سوی برخی بانکها و کارمندان آنها صورت گرفته چرا که اگر آنها بر اساس ضوابط و مقررات و با دقت کافی برای افتتاح حساب اقدام میکردند، قطعاً این اتفاقات نمیافتاد. در این زمینه بازداشتیهای متعددی داشتیم و حتماً در راستای نظمبخشی و شفافسازی سهم هر بانک در این زمینه احصا شده و با کسانی که در این زمینه شریک جرم بودهاند، قطعاً برخورد میشود.
وی گفت: حدود ۸۸ هزار حساب بانکی مظنون به این تخلفات باقی مانده که بر اساس قوانین بالادستی مانند قانون بودجه، تکلیف آنها تا پایان امسال مشخص خواهد شد.
لینک کوتاه: کپی لینک
اعلام شرایط کار اتباع افغان در ایران / وزارت کشور: ویزای کار صرفا برای اتباع سرپرست خانوار صادر میشود افشای ناخواسته پدافند لیزری پیشرفته چین در عمان؛ تصاویر لو رفته از سامانه اسکای شیلد سخنگوی صنایع لبنی: کاهش مصرف لبنیات، منجر به پوکی استخوان و کمبود ریزمغذیها می شود/ مردم قدرت خرید ندارند لغو نامحدود قرعهکشی گرین کارت آمریکا به دستور ترامپ بازگشت آلودگی به تهران، از تردد غیرضرور خودداری کنید ارزیابی جدید آمریکا درباره حمله به ایران : احتمالا بخشی از اورانیوم غنیشده در نطنز است حضور «آرزو احمدوند» همسر عراقچی در آیین پایانی جایزه جهانی امام خمینی (عکس) حراج جواهر کمیاب تاریخ خودرو؛ تنها «سیسیتالیا ۸۰۸XF» (+عکس) تیونینگ آیفون ایر (فیلم) از مهار تورم ۲۵۰ درصدی آرژانتین تا تورم مهارنشدنی ایران!/ خطر اَبَرتورم بیخ گوش ما مسکو: هرگز بشار اسد را تحویل نخواهیم داد زلزله ۵.۷ ریشتری «کابل» را لرزاند قائمپناه: کاری به سبک زندگی مردم نداریم/ حامی اصلی دولت مقام معظم رهبری است شکاف عمیمق بین آموزش و پرورش و دانش آموزان/ بچهها از مدرسه بریدهاند؛ میانگین معدل در کل کشور زیر ۹ است! میراث فراموششده مدرنیسم در بالکان؛ نگاهی به ویرانههای متل «میلیهوینا» در بوسنی (+عکس)