.png "عصر ایران")
۰۳ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۲:۲۴
جبلی: انتشار خبر حمله به دادگستری زاهدان به خاطر اختلال فنی بود (فیلم) بازداشت تعدادی به اتهام فساد مالی
رییس کل دادگستری گلستان از شناسایی و دستگیری اعضای یک شبکه گسترده پولشویی در این استان خبر داد و گفت: اعضای این باند ۹ نفره در قالب یک شبکه گسترده در گلستان، سمنان و تهران اقدام به کلاهبرداری و پولشویی میکردند که با تلاش اداره اطلاعات استان گلستان دستگیر شدند.
به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار داشت: این افراد پروندههای صوری دریافت تسهیلات کلان با سود کم در شبکه بانکی تشکیل میدادند و سپس این وامهای صوری را با سود ۳۰ درصد سپرده گذاری کرده و در حالیکه پولی سپرده گذاری نکرده بودند میلیاردها تومان سود دریافت می کردند.
به گفته وی ۳۰۰ نفر ذیل این شبکه فعالیت میکردند که ۹ سرشاخه اصلی آن دستگیر شده و احتمال افزایش تعداد دستگیریها نیز وجود دارد.
رییس کل دادگستری گلستان ادامه داد: یکی دیگر از شگردهای پولشویی این افراد، ارزش گذاری غیرواقعی واحدهای تولیدی و فروش آن به موسسات مالی بود که از این راه نیز میلیاردها تومان به جیب زدند.
به گفته هاشمیان بخشی از اقدامات پولشویی این افراد در قالب ۴۰ شرکت خدماتی و تولیدی انجام میشد.
رییس کل دادگستری گلستان افزود: بررسیهای اولیه نشان میدهد این افراد حدود ۱۰ میلیارد ریال پولشویی کردند که با ادامه تحقیقات و حسابرسی ها، احتمال افزایش این رقم وجود دارد.
وی گفت: تاکنون از این افراد، ۳۰۰ سند مربوط به ماشینهای سنگین به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.
هاشمیان با اشاره به اینکه متهمان این پرونده اموال خود را به نام دیگران سند میزدند و از آنان وکالتنامه و اقرارنامه میگرفتند، گفت: با تلاشهای انجام شده علاوه بر این خودروها تاکنون ۳۰ کیلوگرم شمش طلا و صدها ملک مسکونی، تجاری و کشاورزی و سهام در داخل و خارج کشور از این افراد کشف و شناسایی شد.
لینک کوتاه: کپی لینک
۲۵ میلیون در ماه، هزینه توانبخشی یک بیمار اوتیسم/ فروش طلا و خانه برای درمان «زندگی دیگران»؛ وقتی اخلاق، مجوزِ بقا میشود صالح حردانی بهترین بازیکن زمین شد؛ درخشش مدافع ملیپوش استقلال در شب صعود شوک به اردوگاه آبیها پس از درخشش در منامه؛ ستاره گلزن استقلال مصدوم شد شرکت گاز: مصرف ۶۵۹ میلیون متر مکعب گاز در بخش خانگی اعتراض باشگاه تراکتور به رأی کمیته انضباطی / مظفریزاده: این حکم یکطرفه و بیسابقه است ممانعت اسرائیل از حضور معاون محمود عباس در مراسم میلاد مسیح (ع) در بیت لحم داروین؛ دانشمندی که در علم انقلاب کرد جشن صعود شاگردان ساپینتو در منامه؛ استقلال راهی مرحله حذفی آسیا شد پشیمانی اسکندر از ویرانی تخت جمشید/ علتش مستی بود یا انتقام سیاسی؟ پزشکیان: نقد منصفانه داشته باشیم؛ بهویژه در رسانه ملی باز هم صداوسیما بودجه فربه برای مخاطبی نحیف گرفت حضور زینالدین زیدان روی سکوهای جام ملتها؛ شب تاریخی «زیزو» و پسرش در لباس الجزایر دیدار و گفتوگوی هیات بلندپایه حماس با وزیر خارجه ترکیه اسطورههای سرِ میز و میداننشین!