سخنگوی قوه قضاییه: انهدام بزرگترین باند پولشویی با 300 عضو/ بازداشت 9 نفر تاکنون/ 153 نفر ممنوع الخروج شدند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بزرگترین باند پولشویی کشور با ۳۰۰ عضو در استان گلستان شناسایی و منهدم شد.

به گزارش عصرایران به نقل از ایرنا؛ غلامحسین اسماعیلی امروز سه‌شنبه در کنفرانس خبری افزود: پرونده اعضای این باند پولشویی که ۳۰۰ تفر عضو دارد در مرحله بازپرسی است و تاکنون ۹ نفر بازداشت شده‌اند.

وی مبلغ پولشویی را بیش از ۵۰ هزار میلیارد برآورد و خاطرنشان کرد: با تدابیر انجام شده سعی کردیم اموال متعلق به متهمان این پرونده را متوقف کنیم بر این اساس تا امروز ۷۸ نفر ممنوع المعامله و ۱۵۳ نفر از متهمان ممنوع الخروج از کشور شدند.

اسماعیلی ادامه داد: در این رابطه ۱۸۰ حساب بانکی توقیف و از متهمان تا این لحظه ۳۰ کیلو شمش طلا، چهار دستگاه خودرو به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال به دست آمده و ۱۰ ملک آنان در گرگان نیز توقیف شده است.

وی بیان داشت: همچنین یک قطعه زمین ۲۰۰ هکتاری و املاکی در قبرس و افغانستان و ۱۰۰ دستگاه خودرو سنگین و ۳۰۰ سند رسمی ملکی از متهمان کشف و ضبط شده است.

----------------------------------------------

بیشتر بخوانید

آیین‌نامه‌ اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد

تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد

غول ایرباس به آخر خط رسید / پایان افسانه نهنگ سفید در آسمان

تماشاخانه

موج برکناری زنان متخصص در میراث فرهنگی ایران / غیر متخصصین همچنان بر صندلی قدرت نشسته‌اند

ببینید آتش‌سوزی‌های صنعتی و تجاری در ایران / طی یک ماه بیش از ۳ آتش‌سوزی / نشت گاز ، سهل‌انگاری یا عمدی؟

فیلم های دیگر