.png "عصر ایران")
۰۱ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۱ دی ۱۴۰۴ - ۲۲:۳۱
انتخاب نابغه کشتی ایران بهعنوان مسلطترین فرنگیکار سال (فیلم) بانک مرکزی: دریافت کپی مدارک در بانکها الزامی نیست
باتوجه به گزارشهای دریافتی، برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کماکان بر خلاف مفاد بخشنامههای یاد شده، اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص حقیقی ایرانی میکنند.
بانکها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و برهمین اساس نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص فوقالذکر نیست.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 275741/98 مورخ 16/08/1398 موضوع ابلاغ مصوبه هشتمین جلسه مورخ 10/06/1398 شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، "کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (5) و (6) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در شناسایی اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است."
همچنین بخشنامه شماره 123819/99 مورخ 25/04/1399 ناظر بر تاکید بر اجرای بخشنامه فوقالذکر و ارسال ابلاغیه نهاد ریاست جمهوری مبنی بر «پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات، درخواست صدور و تحویل دستهچک»، به آگاهی می رساند باتوجه به گزارشهای دریافتی، برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کماکان بر خلاف مفاد بخشنامههای یاد شده، اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص حقیقی ایرانی میکنند.
از این رو ضمن تأکید مجدد بر لزوم اجرای ابلاغیههایی که پیشتر به آنها اشاره شد و اعلام اینکه دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص حقیقی کفایت میکند، مقتضی است، مراتب به واحدهای ذیربط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود.
لینک کوتاه: کپی لینک
نیمدانه ای که با گرانی برنج قد کشید خبرهای خوش مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران: نیروگاه های خورشیدی بیشتری در راه است برگزاری مراسم ختم اشرف بروجردی با حضور چهرههای سیاسی و فرهنگی در تهران (عکس) سهشنبه و چهارشنبه؛ اجرای طرح زوج و فرد در تهران از در منازل کامبک رویایی در یادگار امام؛ تراکتور با جادوی حسینزاده صعودش را قطعی کرد وداع زودهنگام نابغه بدشانس با مستطیل سبز؛ رافینیا آلکانتارا در ۳۲ سالگی از فوتبال خداحافظی کرد با سعدی در گلستان : دستِ تضرّع چه سود بندهٔ محتاج را / وقتِ دعا بر خدای، وقتِ کَرَم در بغل؟ (+صدا) مادورو: آماده دفاع در برابر آمریکا هستیم نبردِ بزرگ در راه است؛ تقابل دوباره ایران و یاران رونالدو پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ عربستان دسترسی به الکل را برای غیرمسلمانان تسهیل کرد پایان دغدغه تمرینی سرخپوشان پایتخت/ آزادی تا پایان ۱۴۰۵ در قبضه پرسپولیس فیلم عجیبی از هتل 3 میلیارد دلاری امارات که خیلی ها باورش کردند! آخرین اخبار درباره زمان واریز سود سهام عدالت نقض ۸۷۵ بار آتشبس غزه از سوی اسرائیل شوک قطری به یادگار امام؛ تراکتور با شکست یکنیمهای راهی رختکن شد