تاریخ:
موشک ۵۰ متری در خیابانهای شهر چین! 
درس نود و چهار
نحوه ارائه خدمات بانکی و فروش ارز به اتباع خارجی
خانی ابراز امیدواری کرد با تصویب و ابلاغ این دستور العمل شاهد نظم بهتری در ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی و به تبع آن کاهش آسیب های موجود در کیفیت، سلامت و کمیت ارائه خدمات به اتباع باشیم.
بر اساس این دستورالعمل، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.
به گزارش تسنیم، در سی و دومین جلسه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی تشکیل شد، دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی در بانک ها موسسات مالی و اعتباری تصویب و ابلاغ شد.
هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در همین ارتباط گفت: برابر این دستورالعمل که در اجرای ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانونی مبارزه با پولشویی تدوین و ابلاغ شده است، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.
رییس مرکز اطلاعات مالی افزود: بر اساس این دستورالعمل، اشخاص خارجی متناسب با مدارک هویتی و مجوزهای اقامتی در سه گروه دسته بندی شده اند و تمامی بانک ها و موسسات مالی اعتباری موظف هستند برابر موارد مصوب در دستور العمل مورد اشاره و بعد از اعتبار سنجی شماره اختصاصی اشخاص خارجی از پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که برابر ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی در وزارت اطلاعات ایجاد می شود، نسبت به ارائه خدمات به اتباع اقدام کنند.
به گفته دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی، مقرر شد هیاتی مرکب از نمایندگان قوه قضاییه، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت خارجه و پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز اطلاعات مالی با مسئولین وزارت اطلاعات، نظارت بر حسن اجرای دستور العمل و هرگونه تصمیم گیری لازم در خصوص موضوعات جدید، تدوین شاخص های پایش حساب های سپرده اشخاص خارجی و سایر الزامات را بر عهده بگیرد.
خانی ابراز امیدواری کرد با تصویب و ابلاغ این دستور العمل شاهد نظم بهتری در ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی و به تبع آن کاهش آسیب های موجود در کیفیت، سلامت و کمیت ارائه خدمات به اتباع باشیم.
برابر اعلام خانی و در چارچوب دستور العمل ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی مصوب ۳۲ دومین جلسه شورای عالی، به وزارت امور خارجه اجازه داده شد که بر اساس رفتار متقابل و سایر ملاحظات سیاسی، گروه بندی اشخاص خارجی دارای مدرک اقامت دیپلماتیک یا اقامت کنسولی و یا اقامت خدمت را تغییر دهد؛ لازم به ذکر است نوع و میزان خدمات بانکی قابل ارائه به هر یک از گروه های تعریف شده در دستور العمل متفاوت است.
لینک کوتاه: کپی لینک
ابهام بزرگ در معامله «فارس» و «تابان»؛ ۳.۷۱ درصد فارس در برابر ۱۳.۵ درصد تابان با چه قیمتی؟ یک کرسی، ۱۲۰ همت؟ خروج نیروهای خارجی از عراق خلاء امنیتی ایجاد نمیکند/ تاکید بر آمادگی نیروهای عراقی کرونا اوج گرفت؛ افزایش ۱۷ درصدی نمونه های مثبت ما همه ماکان نصیری هستیم؛
ما همه مسیحا سالاری هستیم ۳ساعت در فضای مجازی و خطر اعتیاد دیجیتال کودکان / خانوادهها نظارت کنند تصاویر متفاوت مریم معصومی، بازیگر «سه دونگ، سه دونگ» با استایل خانگی بیانیه ضد ایرانی گروه ۷؛ اتهامزنی به تهران و چشمپوشی از اقدامات واشنگتن «پدر پدربزرگ کمند امیرسلیمانی» در حال سهچرخهسواری در حیاط قصر ناصرالدین شاه (عکس) دیدار وزیر خارجه آمریکا با نخستوزیر عراق در نیویورک مکرون: با آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز همکاری میکنیم جانی دپ نواده یکی از نخستین بردگان سیاهپوستی است که برای آزادی خود به دادگاه رفت ترافیک نیمهسنگین در ۳ جاده پرتردد کشور/ جاده طالقان-هشتگرد همچنان مسدود است اظهارات سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در بدو ورود به نیویورک یک راهبه ارمنی در منطقه جلفا اصفهان با پوشش خاص و در دوره قاجار (عکس) ورود به طرح ترافیک بدون رزرو قبلی چقدر جریمه دارد؟