.png "عصر ایران")
۲۵ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۱
تیراندازی در فهرج کرمان: ۳ نیروی پلیس و یک شهروند به شهادت رسیدند (فیلم) میلیونر ایرانی به پولشویی در انگلیس متهم شد/ دادگاه: ۴۹ میلیون دلار به حساب مرندی و ۱۰۷ میلیون دلار به حساب یکی از شرکتهایش «پول کثیف» واریز شده
این تاجر که همزمان صاحب امتیاز «مک دونالد»، بزرگترین شرکت فست فود زنجیرهای جهان در آذربایجان است، متهم شده که دهها میلیون دلار «پول کثیف» شرکتهای متعلق به اولیگارشهای آذربایجانی به حساب او واریز شده است.
جواد مرندی، میلیونری که به صورت گستردهای در امور خیریه و کمک به حزب محافظهکار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پروندههای پولشویی این کشور شده است.
به گزارش «انتخاب» به نقل از رادیو اروپای آزاد، روزنامه ایونینگ استاندارد بریتانیا گزارش داد که پرونده او از سال ۲۰۲۱ در جریان بوده، اما این تاجر سرشناس که متولد ایران و بزرگشده بریتانیا است، از دادگاه خواسته بود که نامش در این پرونده علنی نشود؛ چرا که این موضوع به تجارت و شهرت او لطمه «جبرانناپذیر» وارد میکند.
اکنون دادگاه به این خاطر که او «فرد تاثیرگذاری» بوده، تصمیم گرفته است نامش در پرونده پولشویی علنی شود.
این تاجر که همزمان صاحب امتیاز «مک دونالد»، بزرگترین شرکت فست فود زنجیرهای جهان در آذربایجان است، متهم شده که دهها میلیون دلار «پول کثیف» شرکتهای متعلق به اولیگارشهای آذربایجانی به حساب او واریز شده است.
پرونده معروف به «پولشویی دولت آذربایجان» در سال ۲۰۱۷ در مرکز دقت و تحقیقات نهادهای جنایی بریتانیا قرار گرفت. بر اساس گزارشها این پرونده مربوط به خروج ۲.۹ میلیارد دلار پول از جمهوری آذربایجان و از طریق اولیگارشها در راستای پولشویی و دادن رشوه به مقامات اروپایی بوده است.
مرندی که مالک چندین شرکت بزرگ و مطرح مد لباس و اثاثیه لولس منزل در بریتانیا است، طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ بیش از ۶۳۰ هزار پوند برای کارزارهای تبلیغاتی حزب محافظهکار کمک مالی کرده و در امور خیره نیز فعال بوده است.
دادگاه لندن میگوید یک شرکت در جمهوری آذربایجان که متهم به پولشویی است، ۴۹ میلیون دلار مستقیما به حساب شخصی او و ۱۰۷ میلیون دلار به حساب یکی از شرکتهایش پول واریز کرده است.
خود مرندی مدعی است که هیچ کار غیرقانونی و اشتباهی مرتکب نشده است.
لینک کوتاه: کپی لینک
«جهنم حقیقتی است که دیر فهمیده شود»؛ ۵ نقلقول تأملبرانگیز از «توماس هابز» عراقچی امروز در مسکو است روشنفکر خطشکن/ در حاشیه گرامیداشت هشتادمین سالگرد تولد دکتر عبدالکریم سروش چرخش ناگهانی آمریکا؛ توافق راهبردی فناوری با انگلیس روی هوا رفت این اشتباه ساده باعث میشود اینترنتتان نصفهنیمه تمام شود فشار بر محیط زیست مازندران برای آسفالت جاده جنگلی در «منطقه حفاظت شده آبشار» این شیشه عجیب، اطلاعات را تا ۱۳٫۸ میلیارد سال ذخیره میکند! آخرین وضعیت حضور و طرد اتباع افغانستانی در ایران روایت درس خواندن دختر افغانستانی با وجود ممنوعیت چرا دیابت در زمستان افزایش مییابد؟ استایل چرمی و تمام مشکی «مریم معصومی» در فوتوشوتهای پاییزی (عکس) سرقت ۱۵ میلیارد تومانی از خانهای در تجریش/ ماجرا چه بود؟ بازیگر مشهور هالیوود در تهران چلوکباب خورد و از اصفهان گز سوغاتی برد! (+عکس) یارانه آذر ۱۴۰۴ چه روزی واریز میشود؟ (+ جدول زمانبندی) وقتی مسکن کارگری به شاغلان غیرکارگری میرسد!