کد خبر ۸۹۵۱۵۷
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۹ - ۰۳-۰۴-۱۴۰۲
کد ۸۹۵۱۵۷
انتشار: ۱۴:۴۹ - ۰۳-۰۴-۱۴۰۲

لبنان از لیست خاکستری FATF خارج شد

لبنان از لیست خاکستری FATF خارج شد
اما لیست اصلاح شده ای که روز گذشته منتشر شد، شامل لبنان نبود؛ همچنین مسئولان FATF نام لبنان را در جریان کنفرانس مطبوعاتی پس از صدور بیانیه ذکر نکردند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ویژه نظارت بر جرائم مالی، روز گذشته با انتشار بیانیه ای لبنان را خارج از لیست خاکستری کشورهای تحت نظارت خاص اعلام کرد.
 
به گزارش ایلنا از النهار، این موضوع پس از ارزیابی های اولیه بود که نگرانی هایی را از وضعیت لبنان در لیست FATF ایجاد کرد.
 
3 منبع آگاه در ماه مه به رویترز اعلام کردند که لبنان به علت اقدامات ناکافی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، احتمالا در لیست خاکستری FATF قرار خواهد گرفت.
 
اما لیست اصلاح شده ای که روز گذشته منتشر شد، شامل لبنان نبود؛ همچنین مسئولان FATF نام لبنان را در جریان کنفرانس مطبوعاتی پس از صدور بیانیه ذکر نکردند.
 
یک منبع دیپلماتیک آگاه ماه گذشته به رویترز گفت که بخش خاور میانه و شمال آفریقا در FATF در ارزیابی اولیه، لبنان را با یک نمره، بالاتر از لیست خاکستری قرار داده است.
 
این منبع همچنین تاکید کرد که لبنان به دنبال بهبود وضعیت خود در ارزیابی های این گروه است.
برچسب ها: لبنان ، fatf
ارسال به دوستان
ادعای ترامپ: در برابر ایران پیروزی کامل می خواهم نه یک پیروزی ۹۳ درصدی! جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: در شهر موشکی رونمایی‌شده، رازها و فناوری‌های نهفته‌ای قرار دارد مسکو: پیشنهاد ما برای انتقال اورانیوم ایران به روسیه همچنان روی میز است ایران عضو کمیته برنامه‌ریزی و هماهنگی سازمان ملل شد شنیده شدن صدای دو انفجار در عدن چه کسانی در مراسم ختم علی اصغر فانی حضور داشتند؟ (عکس) حمله یمن به فرودگاه ریاض و تأسیسات نفتی ینبع حمله اوکراین به یکی از مهم‌ترین مراکز صادرات نفت روسیه هشدار بارش شدید، رعد و برق و تگرگ برای ۷ استان/ تهران بارانی می‌شود یحیی سریع: جنگنده‌های سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته، ۹۳ حمله هوایی در یمن انجام دادند روسیه تاریخ دیدار پوتین با ویتکاف و کوشنر را اعلام کرد علیرضا بیرانوند راهی تایلند می‌شود؛ حضور در مراسم مرد سال فوتبال آسیا قطعی شد درآمد استقلال، سپاهان و تراکتور از آسیا چقدر بود؟ جزئیات تازه AFC دعوت سخنگوی سپاه از مردم برای شرکت در پویش ملّی کتابخوانی «مرد ابدی» سفیر روسیه در آمریکا درگذشت