فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۹۵۱۵۷
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۹ - ۰۳-۰۴-۱۴۰۲
کد ۸۹۵۱۵۷
انتشار: ۱۴:۴۹ - ۰۳-۰۴-۱۴۰۲

لبنان از لیست خاکستری FATF خارج شد

لبنان از لیست خاکستری FATF خارج شد
اما لیست اصلاح شده ای که روز گذشته منتشر شد، شامل لبنان نبود؛ همچنین مسئولان FATF نام لبنان را در جریان کنفرانس مطبوعاتی پس از صدور بیانیه ذکر نکردند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ویژه نظارت بر جرائم مالی، روز گذشته با انتشار بیانیه ای لبنان را خارج از لیست خاکستری کشورهای تحت نظارت خاص اعلام کرد.
 
به گزارش ایلنا از النهار، این موضوع پس از ارزیابی های اولیه بود که نگرانی هایی را از وضعیت لبنان در لیست FATF ایجاد کرد.
 
3 منبع آگاه در ماه مه به رویترز اعلام کردند که لبنان به علت اقدامات ناکافی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، احتمالا در لیست خاکستری FATF قرار خواهد گرفت.
 
اما لیست اصلاح شده ای که روز گذشته منتشر شد، شامل لبنان نبود؛ همچنین مسئولان FATF نام لبنان را در جریان کنفرانس مطبوعاتی پس از صدور بیانیه ذکر نکردند.
 
یک منبع دیپلماتیک آگاه ماه گذشته به رویترز گفت که بخش خاور میانه و شمال آفریقا در FATF در ارزیابی اولیه، لبنان را با یک نمره، بالاتر از لیست خاکستری قرار داده است.
 
این منبع همچنین تاکید کرد که لبنان به دنبال بهبود وضعیت خود در ارزیابی های این گروه است.
برچسب ها: لبنان ، fatf
ارسال به دوستان
captcha
پرواز روس‌ها به خلیج‌فارس از آسمان ایران فقط افراد با ذهن دقیق می توانند الگوی این معادله را پیدا کنند آمریکا شرط حقوق بشری برای کمک نظامی به مصر را حذف کرد مردی که پس از 7 بار ایست قلبی و از دست دادن هر دو پا قهرمان جهان شد (+عکس) تسنیم: تکذیب ورود گروه‌های مسلح به کشور پزشکیان درگذشت خواهر عراقچی را تسلیت گفت بقایی: نیهیلیسم ساختاری در سامانه حکمرانی آمریکا خطری بزرگ برای حیات و تمدن انسانی است ادای احترام علیرضا قربانی به مولانا با میراث موسیقی خراسان بازداشت مامور انتظامی متخلف پس از رفتار غیرقانونی با ۲ دانش آموز در سنندج جایزه بزرگ «پازولینی» برای مستند اسکویی و ثریا اخلاقی یک مقام آمریکایی: ۳ ناو هواپیمابر تا آبان در اطراف ایران مستقر می‌شوند سرپرست وزارت دفاع: دشمن توان و ابتکار عمل ایرانی را در میدان خواهد دید سخنران تجمع شبانه: آیت الله سیدمجتبی خامنه ای نیم ساعت در تجمع میدان شهدا حضور داشتند جدول مدالی بازی‌های آسیایی ناگویا در روز دوازدهم/ ایران پنجم شد احضار سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه