تاریخ:
سگ رباتیک چینی رکورد کار در دمای بالا را شکست 
درس شصت و چهار
وزارت اقتصاد : استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفتهایم
وزارت اقتصاد اعلام کرد: ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفتهایم و در داخل نیز تلاش میشود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفتهایم و در داخل نیز تلاش میشود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیمگیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سالهای اخیر درگیر بازیهای سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست.
هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفتهایم و در داخل نیز تلاش میشود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمیداند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً تا پیش از این تعطیل بود، به روزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.
هوشمندسازی و حکمرانی داده، تهیه لیست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی، پیاده سازی سامانه ارتقا یافته مدیریت پروندههای پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب سرویس پایه، به روزرسانی شاخصهای عملیات مشکوک در بانکها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده حکایت از ارتقا استانداردها در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
در همین حال رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارشات کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق المللی پول(IMF) و گروههای منطقهای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا / اقیانوسیه، منافاتف، …) و ارائه گزارش به مراجع ذیربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور مستمر انجام میشود.
لینک کوتاه: کپی لینک
چهرههای مشهور هالیوود در جام جهانی (عکس) شهادت یک ناوبان سوم نیروی دریایی ارتش در حمله آمریکا کارلووی واری ۲۰۲۶ برندگانش را شناخت؛ اهدای گوی کریستال به ژولیت بینوش سرلشکر رضایی: تنگه هرمز را حفظ میکنیم/ انتقام مسئله اصلی ایران است هند خواستار کاهش فوری تنشها در تنگه هرمز شد خدمات بانکی بهتدریج به وضعیت عادی بازمیگردد/ برقراری تراکنشهای کارتی اشعه فرابنفش در کمین تهرانیها/ کودکان و سالمندان در معرض بیشترین خطر دادستانی گلستان: پرونده خالی فروشی طلا در گرگان با ۱۲۰ شاکی چقدر لبنیات در روز کافی است؟ خدمات رایگان مترو تا پایان اربعین تمدید میشود؟ سریعترین ماشین کنترلی جهان که از خودروهای فرمول ۱ پیشی میگیرد(+عکس) بازگشت پروازها به آسمان بوشهر راهکار روسیه برای فریب دادن پهپادهای اوکراین (+عکس) کشف محراب تاریخی در محوطه جهانی پاسارگاد رازهای نهفته در لوگوی پورشه و فراری؛ نبرد اسبهای وحشی در دنیای خودروسازی