.png "عصر ایران")
۱۳ تير ۱۴۰۳
به روز شده در: ۱۳ تير ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۰
رگبار شدید باران و آبگرفتگی معابر اسکو آذربایجان شرقی (فیلم) اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی درباره رقم کارت به کارت
ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص یاد شده ممنوع است.
حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به‌حساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده است.
به گزارش همشهری آنلاین، مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده و اعلام کرده است: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص یاد شده ممنوع است.
این تصمیم می‌تواند راه دور زدن قانون با روش کارت به کارت به حساب‌های اجاره‌ای را مسدود کند؛ چرا که دیگر افراد و اصناف نمی‌توانند به‌راحتی رد پای معاملات خود را پنهان کنند و هدف این نهاد مبارزه با پولشویی است.
هادی خانی، رئیس گمرک یا مرزبانی مالی ایران یا همان مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حساب‌های نیابتی به‌ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده می‌کنند.
قانون چه می‌گوید؟
ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تأکید دارد: به‌منظور مدیریت و کاهش ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول این قانون مکلفند پیش از ارائه هرگونه خدمت به ارباب‌رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه‌بندی ریسک تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر ارزیابی‌شده درخصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم‌گیری کنند و این اشخاص باید ریسک ارباب‌رجوع، منطقه و خدمت را درنظر بگیرند.
البته بر همین اساس طبقه‌بندی ریسک تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ به‌گونه‌ای که برمبنای این طبقه‌بندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورت‌گرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیه‌پذیر باشد.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
کشف یک فرهنگ ناشناخته ۴۰۰۰ ساله نگاه دیگران/ تاثیر رئیس جمهور جدید برسیاست خارجی ایران چیست؟ آیا صاف بودن پشت سر نوزاد خطرناک است ؟ طوفانی شدید در تهران ؛ دمای هوا به ۴۰ درجه می‌رسد خلاقیت عالی در ارائه ترکیب های دیدنی؛ از پیاز مرکب تا انجیر بالن! (عکس) اعطای 80 هزار وام حمایتی در بهار 1403 مورچه‌ها نیز جراحی قطع عضو انجام می‌دهند! کارخانه 214 میلیون دلاری فراری را ببینید تایتان قمر زحل خطوطی ساحلی دارد که ظاهرا براثر امواج شکل گرفته‌اند(+عکس) سخنان امیدبخش رهبر انقلاب درباره کاهش مشارکت: کارشناسان علل آن را بررسی می کنند کدام ماهی در دوران بارداری مصرف شود؟ ظریف : اگر پای صندوق رای حاضر نشویم، هشت سال آینده با کسانی روبه رو خواهیم بود که جز جهالت ، تحجر و نابسامانی دستاوردی نداشته‌اند عباس عبدی : عدم مشارکت اکثریت جامعه زنگ خطری است که باید شنیده شود/ برای تصمیم گیری درباره رای دادن یا ندادن یک راه است آن هم ارجاع به وجدان آخرین خبر از وضعیت بیماری آیت الله مکارم شیرازی مرتضی حاجی : پزشکیان گوش شنوایی برای شنیدن نظرات کارشناسی دارد