۲۳ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۲۳ دی ۱۴۰۳ - ۲۳:۳۹
در حاشیه
کد خبر ۹۵۲۸۲۹
تاریخ انتشار: ۲۱:۰۸ - ۲۹-۱۲-۱۴۰۲
کد ۹۵۲۸۲۹
انتشار: ۲۱:۰۸ - ۲۹-۱۲-۱۴۰۲

این کارمندان رصد می‌شوند

این کارمندان رصد می‌شوند
کارمندان دولت که در هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفته‌اند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیت‌های اشخاص مظنون به پولشویی قرار خواهند گرفت.
تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مقابله با تخلفات مالی کارمندان دولت منعقد شد.
 
به گزارش ایرنا، کارمندان دولت که در هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفته‌اند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیت‌های اشخاص مظنون به پولشویی قرار خواهند گرفت و از طرف دیگر اشخاص مظنون، متهم یا مرتکب تخلفات مالی و پولشویی شده‌اند از طرف مرکز اطلاعات مالی به هیات‌عالی نظارت بر تخلفات اداری معرفی می‌شوند.
 
به منظور شناسایی و مبارزه موثر و اثربخش‌تر با مفاسد و تخلفات اداری کارکنان دولت، تفاهم‌نامه همکاری و تبادل اطلاعات به امضای هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و علی دستافر، دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری در آخرین روز اداری سال ۱۴۰۲ منعقد شد.
 
هدف از این تفاهم‌نامه شناسایی کامل‌تر و دقیق‌تر و همچنین رسیدگی موثرتر به جرایم و تخلفات کارکنان دولت در ارتباط با مفاسد مالی و پولشویی است، که از طریق تبادل اطلاعات کارمندان دولت که مظنون، متهم یا مرتکب تخلفات مالی و پولشویی هستند انجام خواهد شد.
برچسب ها: کارمندان ، رصد ، پولشویی
ارسال به دوستان
بلیط هواپیما فلای تودی
آهن پرایس
گل سوم بارسلونا به رئال مادرید توسط رافینیا (فیلم) افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران تصویب شد؟ معاون ترامپ: توافق آتش‌بس در غزه ممکن است یک روز قبل از تحلیف ترامپ بدست آید گل دوم بارسلونا به رئال مادرید توسط رابرت لواندوفسکی (فیلم) مدارس ۱۱ شهر خوزستان غیرحضوری شد گل اول بارسلونا به رئال مادرید توسط لامین یامال (فیلم) وداع با فریدون شهبازیان؛ از شجریان تا عهدیه، خالق نغمه‌های ماندگار سرگردانی ۲۵ میلیون بشکه نفت ایران در انبارهای چین/ ۴۵۰ میلیون دلار هم باید هزینه انبارداری بدهیم! گل اول رئال مادرید به بارسلونا توسط امباپه در دقیقه ۵ (فیلم) مادر علی انصاریان: شماره ۸ پیراهنش به عشق امام رضا (ع) بود حال و هوای استادیوم الجوهره جده هنگام گرم کردن بازیکنان بارسلونا و رئال مادرید (فیلم) برخی مدارس کرمانشاه دوشنبه غیرحضوری شد ادعای نخست‌وزیر سوئد: ایران از باندهای جنایتکار سازمان یافته خشن در سوئد استفاده می‌کند فرشاد نوروزپور سرپرست روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی شد کاهش تحریم‌های سوریه در دستور کار اروپا