کد خبر ۹۵۲۸۲۹
تاریخ انتشار: ۲۱:۰۸ - ۲۹-۱۲-۱۴۰۲
کد ۹۵۲۸۲۹
انتشار: ۲۱:۰۸ - ۲۹-۱۲-۱۴۰۲

این کارمندان رصد می‌شوند

این کارمندان رصد می‌شوند
کارمندان دولت که در هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفته‌اند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیت‌های اشخاص مظنون به پولشویی قرار خواهند گرفت.
تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مقابله با تخلفات مالی کارمندان دولت منعقد شد.
 
به گزارش ایرنا، کارمندان دولت که در هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفته‌اند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیت‌های اشخاص مظنون به پولشویی قرار خواهند گرفت و از طرف دیگر اشخاص مظنون، متهم یا مرتکب تخلفات مالی و پولشویی شده‌اند از طرف مرکز اطلاعات مالی به هیات‌عالی نظارت بر تخلفات اداری معرفی می‌شوند.
 
به منظور شناسایی و مبارزه موثر و اثربخش‌تر با مفاسد و تخلفات اداری کارکنان دولت، تفاهم‌نامه همکاری و تبادل اطلاعات به امضای هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و علی دستافر، دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری در آخرین روز اداری سال ۱۴۰۲ منعقد شد.
 
هدف از این تفاهم‌نامه شناسایی کامل‌تر و دقیق‌تر و همچنین رسیدگی موثرتر به جرایم و تخلفات کارکنان دولت در ارتباط با مفاسد مالی و پولشویی است، که از طریق تبادل اطلاعات کارمندان دولت که مظنون، متهم یا مرتکب تخلفات مالی و پولشویی هستند انجام خواهد شد.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
برچسب ها: کارمندان ، رصد ، پولشویی
ارسال به دوستان
تخلیه دست‌کم ۳۰۰ مدرسه در ایتالیا در پی تهدید بمب‌گذاری چند کنسرت پس از جنگ در ایران برگزار شد؟ کمک داور جنجالی بازی استقلال محروم شد علی‌اصغر شاه‌زیدی خواننده و مدرس آواز ایرانی: وقتی همه حذف شدند شجریان و ناظری ماندند اگر هنوز آموزش آسان زبان انگلیسی را با عصر ایران شروع نکرده اید، امروز روزش هست (+لینک 3000 کلمه اصلی زبان انگلیسی) نبرد بر سر کنترل تنگه هرمز؛ وال‌استریت ژورنال: ایران جزیره دیدامار عمان را هدف قرار داد آخرین مهلت ارسال آثار به رویداد ملی رسانه‌ای «نون» چه زمانی است؟ دستگیری سارقان مسلح در دشتستان بوشهر/ سرقت طلا از شهروندان در خانه‌هایشان تاریخ و ساعت جدید بازی استقلال و تراکتور در لیگ برتر مشخص شد 20 تا 26 آبان/ فرصت خوداظهاری 7 میلیون جامانده افزایش کالابرگ محسن رضایی شروط هفت‌گانه ایران را شرط پایان جنگ دانست؛ از نگهداری ذخایر هسته‌ای تا هشدار به حمله به پایگاه‌های آمریکا مستند جدید ورنر هرتسوگ ؛ پیاده‌روی ۲۸ ساله یک چترباز برای رسیدن به خانه چالش تازه آپارتمان‌های فاقد سند پایان کار چیست؟ انسداد ۱۰ روزه مسیر پردیس–تهران از امشب چهارشنبه (ساعت ۲۲:۰۰ تا ۰۵:۰۰) مرضیه برومند: آموزش‌ و پرورش یکی از بزرگ‌ترین مقصران اتفاقات تلخ دی‌ماه 1404 است