۰۹ تير ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۹ تير ۱۴۰۳ - ۱۷:۵۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۹۶۰۳۳۷
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۲ - ۰۲-۰۲-۱۴۰۳
کد ۹۶۰۳۳۷
انتشار: ۱۰:۳۲ - ۰۲-۰۲-۱۴۰۳

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی: مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختار‌های سازمان یافته است.

با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.

به گزارش ایرنا، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکه‌های پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکه‌های سازمان یافته بین دستگاهی است. چرا که مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختارهای سازمان یافته است.

هادی خانی در این رابطه به ایجاد ادارات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مراکز استان‌ها با اهدافی نظیر نظارت بر اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و سازماندهی ظرفیت‌های ضد فساد کشور در نقاط استانی، تدقیق در شناسایی معاملات مشکوک، پیگیری پرونده‌های ارجاعی به شعب قضایی استانی با موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی جرایم منشأ در بین خواص و عوام و... اشاره کرد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: در اسفند ماه سال گذشته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ شخص مظنون به پولشویی با جرایم منشأ متفاوت و با گردش مالی قابل توجه به شعب قضایی استان‌ها ارسال شده است و این روند ادامه خواهد داشت.

ارسال به دوستان
شروع نبردهای حذفی یورو ۲۰۲۴؛ ایتالیا و آلمان به مصاف سوئیس و دانمارک می‌روند کشف محموله شیشه در تهران نیمار: سلطنت رئال بر توپ طلا؟ وینیسیوس، رودریگو و بلینگام شانس‌های اصلی از نگاه ستاره برزیلی کوروو ؛ یک تکه بهشت کوچک! (+تصاویر) گای شی ناگائوکا ؛ مشهورترین سیبیلو ژاپن! (+عکس) واقعا همه‌ چیز ریشه در کودکی دارد؟ دروازه‌بان بوسنیایی در راه استقلال؛ اما حسینی چه می‌شود؟ اینتر در آستانه جذب ششمین مهاجم؛ گودموندسون به نراتزوری می‌پیوندد؟ بیرانوند به تراکتور، پورحمیدی به پرسپولیس؛ معاوضه دروازه‌بان‌ها در راه؟ قیمت سکه ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافت یک فعال رسانه ای: انتخابات برنده ای نداشت، بازنده داشت، بازنده تر و بازنده ترین! اختلاف مالی، مانع حضور ماتزاری در پرسپولیس شد امیدواری پرسپولیسی‌ها در CAS؛ جدال حقوقی با لوکادیا در 23 تیر قراردادهای نجومی در فوتبال ایران؛ زنگ خطری که شنیده نمی‌شود سخنگوی هیات رئیسه مجلس : خط و نشان اصلاح‌ طلبان سبب شد تا مردم اقبال چندانی به آنان نشان ندهند