کد خبر ۹۶۰۳۳۷
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۲ - ۰۲-۰۲-۱۴۰۳
کد ۹۶۰۳۳۷
انتشار: ۱۰:۳۲ - ۰۲-۰۲-۱۴۰۳

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی: مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختار‌های سازمان یافته است.

با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.

به گزارش ایرنا، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکه‌های پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکه‌های سازمان یافته بین دستگاهی است. چرا که مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختارهای سازمان یافته است.

هادی خانی در این رابطه به ایجاد ادارات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مراکز استان‌ها با اهدافی نظیر نظارت بر اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و سازماندهی ظرفیت‌های ضد فساد کشور در نقاط استانی، تدقیق در شناسایی معاملات مشکوک، پیگیری پرونده‌های ارجاعی به شعب قضایی استانی با موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی جرایم منشأ در بین خواص و عوام و... اشاره کرد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: در اسفند ماه سال گذشته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ شخص مظنون به پولشویی با جرایم منشأ متفاوت و با گردش مالی قابل توجه به شعب قضایی استان‌ها ارسال شده است و این روند ادامه خواهد داشت.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
۲۷تا از خواص شیرین بیان موشک DF-26B ؛ سلاح تخصصی چین برای شکار ناوهای هواپیمابر آمریکا (+فیلم و عکس) آغاز اجرای طرح تعویض پلاک سیار بازتاب شکست ترامپ در رسانه‌های آمریکایی؛ این یک «قتل عام سیاسی» بود انتقاد تند ولایتی از نخست وزیر ارمنستان: به سفیرتان گفتم که قلم پای تان را خواهیم شکست واقعا هوای خانه واقعا سالم تر از بیرون است؟ حکم دادگاه کیفری برای روزنامه هم‌میهن / کرباسچی به زندان و ممنوعیت از فعالیت رسانه‌ای محکوم شد بقائی خطاب به وزیر خارجه آلمان: «آدمی باید از خسارت درس بگیرد» اما «هانس سربه‌هوا» اهل درس‌آموزی نیست نماد H+ در بالای گوشی اندرویدی شما به چه معناست؟ یک سال حبس و 2 سال ممنوعیت از فعالیت رسانه‌ای برای کرباسچی سپاه : دو نفتکش و یک یدک کش را به آتش کشیدیم /غنیمت گرفتن دو پهپاد لوکاس (+عکس) ژست محمدعلی شاه قاجار در کنار درباریانش نماینده قم خطاب به قالیباف و پزشکیان: مگر دستگاه کپی ولیّ فقیه دارید که اینطور ساکت هستید؟! ناتینگ یک محصول مرموز و «بدون نمایشگر» می‌سازد خربزه و طالبی را با این مواد غذایی نخورید!