پولشویی بانکی

برچسب جستجو
بانک مرکزی اعلام کرد اشخاص حقیقی که پس از تعیین تکلیف حساب‌های قبلی خود همچنان به حساب بانکی بیشتری نیاز داشته باشند، باید برای افتتاح حساب یازدهم یا بیشتر، دلیل موجه و اقناع‌کننده‌ای به بانک ارائه کنند.
کد خبر: ۱۱۹۶۵۸۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۱۳

با ابلاغ قانون جدید، چک‌های تضمین‌شده صیادی جایگزین چک‌های رمزدار قدیمی شدند. این تغییر با هدف قطع زنجیره مبهم انتقال ریال، حذف امکان جعل سند و بستن مسیرهای پولشویی و فرار مالیاتی در معاملات بزرگ کشور همچون خرید مسکن و خودرو طراحی و اجرایی شده است.
کد خبر: ۱۱۷۴۴۴۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

آخرین اخبار
پربازدید ها