.png "عصر ایران")
۰۳ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۶:۴۱
لحظه بیرون آوردن دو گلوله مو از معده یک دختر ۱۲ ساله (فیلم) کشف شبکه عظیم پولشویی با محکومیت ۱۰۱ ساله متهمان
مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال شد. اعضای این شبکه که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده می‌کردند، به ۱۰۱ سال حبس محکوم شدند.
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، «هادی خانی» افزود: معاملات و عملیات مشکوک متهم «ک. ب» که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده کرده بود، مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت و بر اساس تحقیقات و تحلیل اطلاعات موجود، اعضای یک شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی تصریح‌کرد: بر اساس کار مشترک مرکز اطلاعات مالی و دستگاه قضا، ۱۱ نفر از اعضای این شبکه در مرحله بدوی، در مجموع به تحمل ۱۰۱ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند و مقرر شد افزون بر ۷۳۰ هزار میلیارد ریال اموال متهمان نیز بنا به‌حکم دادگاه توقیف و ضبط شود.
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به اهتمام مرکز اطلاعات مالی در اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تحقق FATF داخلی اشاره و ابراز امیدواری کرد که دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی در انجام تکالیف قانونی خود مطابق با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تسریع کنند تا هرچه سریع‌تر شبکه‌سازی‌های مورد نیاز در سطوح سیستمی، انسانی و مقرراتی در مسیر شناسایی و مبارزه با پول‌های کثیف و جرایم منشأ پولشویی با رویکرد پیشگیری از بروز و ظهور فساد تکمیل و به اثربخشی مورد انتظار برسد.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
مرور خاطرات با ژاله علو، نقش‌آفرینی درخشان در تلویزیون ایران (فیلم) روش ارزان برای سلامت پوست و جوانی بانوان پزشکیان در دیدار معاون نخست وزیر روسیه: عزم دولت ایران برای تکمیل راهگذر شمال-جنوب، جدی است پزشکیان در دیدار معاون نخست وزیر روسیه: عزم دولت ایران برای تکمیل راهگذر شمال-جنوب، جدی است برگزاری سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده چای دبش در غزه هر ساعت یک کودک جان می‌دهد رکورد تاریخی NBA جابجا شد؛ لبران رکورد بیشترین بازی با +۱۰ امتیاز را شکست علت نابینا شدن ۹ بیمار بیمارستان چشم پزشکی نگاه خواص شیر شتر + 3 ایراد اساسی آن از ۱۴ گل در ۱۱ بازی به ۲ گل در ۸ بازی؛ افت فاحش لواندوفسکی ادامه دارد لحظه بیرون آوردن دو گلوله مو از معده یک دختر ۱۲ ساله (فیلم) از خمس تا گاریدو؛ بررسی کارنامه ناکام اسپانیایی‌ها در لیگ برتر تهرانی‌ها منتظر بارش برف و باران باشند میزان حقوق سربازان در سال آینده انتقاد شدید محمد نوری از مدیریت استقلال؛ بازیکنان بی‌کیفیت و قراردادهای سنگین