.png "عصر ایران")
۰۶ فروردين ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۶ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۳
چگونه دستگاه جوجه‌کشی ارزان و کاربردی در خانه بسازیم؟ (فیلم) 
کشف شبکه عظیم پولشویی با محکومیت ۱۰۱ ساله متهمان
مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال شد. اعضای این شبکه که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده می‌کردند، به ۱۰۱ سال حبس محکوم شدند.
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، «هادی خانی» افزود: معاملات و عملیات مشکوک متهم «ک. ب» که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده کرده بود، مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت و بر اساس تحقیقات و تحلیل اطلاعات موجود، اعضای یک شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی تصریح‌کرد: بر اساس کار مشترک مرکز اطلاعات مالی و دستگاه قضا، ۱۱ نفر از اعضای این شبکه در مرحله بدوی، در مجموع به تحمل ۱۰۱ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند و مقرر شد افزون بر ۷۳۰ هزار میلیارد ریال اموال متهمان نیز بنا به‌حکم دادگاه توقیف و ضبط شود.
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به اهتمام مرکز اطلاعات مالی در اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تحقق FATF داخلی اشاره و ابراز امیدواری کرد که دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی در انجام تکالیف قانونی خود مطابق با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تسریع کنند تا هرچه سریع‌تر شبکه‌سازی‌های مورد نیاز در سطوح سیستمی، انسانی و مقرراتی در مسیر شناسایی و مبارزه با پول‌های کثیف و جرایم منشأ پولشویی با رویکرد پیشگیری از بروز و ظهور فساد تکمیل و به اثربخشی مورد انتظار برسد.
لینک کوتاه: کپی لینک
رکوردشکنی سفرهای نوروزی؛ مازندران، گیلان و خراسان رضوی در صدر اقامت مسافران هشدار پلیس راهور؛ ترافیک نیمه سنگین در 8 محور، 3 محور مسدود کندوان و تهران-شمال دو طرفه شد؛ ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال نخست وزیر لبنان: عادی سازی روابط با اسرائیل مردود است هشدار پلیس راهور؛ سفر بازگشت از شمال را به فردا موکول کنید افول بیرانوند؛ حواشی بیشتر از تمرکز در مستطیل سبز رکورد مصرف بنزین در نوروز 1404؛ 130 میلیون لیتر در یک روز سخنرانی دبیرکل حزب‌الله در روز قدس؛ «بر عهد خود هستیم ای قدس» اورژانس در آماده‌باش نوروزی؛ 24 هزار مصدوم ترافیکی راهی بیمارستان‌ها شدند
شادی، پشت ویترین اقتصاد! / چرا ایران شاد نیست؟ از یک شوت سرنوشت‌ساز تا قرارداد 8 میلیون دلاری؛ داستان مایکل جردن و نایکی خبرنگار روس در انفجار مین اوکراینی کشته شد هشدار بانک مرکزی به بانک‌ها؛ فرصت نهایی برای ثبت اموال مازاد جذب سرمایه‌گذاران؛ اولویت مناطق آزاد در سال 1404 از نگاه عارف هشدار بانک مرکزی روسیه: خطر فروپاشی اقتصادی به خاطر کاهش قیمت نفت