برچسب ها - پولشویی

تاریخ: ۴ فروردین ۱۴۰۴ - ۰۷:۳۲

برچسب جستجو

فیلیپین از فهرست خاکستری اف ای تی اف حذف شد

انتظار می‌رود که خروج فیلیپین از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی، موجب تسریع و کاهش هزینه معاملات بین المللی، کاهش موانع انطباق و افزایش شفافیت مالی شود.

کد خبر: ۱۰۳۹۶۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۴

دستبرد هکر ۱۸ ساله، به بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ حساب بانکی در همدان

این هکر با فریب بیش از ۳۰ نفر، از حساب‌های آن‌ها به‌عنوان حساب‌های پوششی برای پول‌شویی استفاده کرده و در نهایت وجوه سرقت‌شده را به ارز دیجیتال تبدیل می‌کرد.

کد خبر: ۱۰۳۹۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۲

اقدامات بانک مرکزی برای تنظیم بازار؛ از پیش‌فروش سکه تا مبارزه با پولشویی

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در حاشیه بازدید رئیس‌جمهور از بانک مرکزی اعلام کرد که برای تنظیم بازار و کاهش انتظارات تورمی، پیش‌فروش سکه طلا ادامه خواهد داشت. وی همچنین از تشدید عملیات مبارزه با پولشویی و رصد تراکنش‌های بالا در حوزه رمز ارز و طلا خبر داد.

کد خبر: ۱۰۳۸۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

بانک مرکزی حساب‌های مشکوک به پولشویی را مسدود کرد

بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های نظارتی، در راستای مبارزه با پولشویی ، اقدام به مسدود کردن حساب‌های مشکوک در بازارهای طلا، ارز و رمزارز کرد.

کد خبر: ۱۰۳۸۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۹

نماینده مجلس : کمک به جبهه مقاومت از نظر FATF پولشویی است ؛ نباید بپذیریم

توسلی در این زمینه، توضیح داد: بحث اصلی FATF ، پولشویی است و اگر مثلاً به جبهه مقاومت کمک شود، از نظر آن‌ها پولشویی و کمک به تروریسم است، در حالی که این نظر ما نیست و معتقدیم باید وظیفه خودمان را در مقابل آرمان‌های خود و حمایت از مظلومان جهان انجام دهیم.

کد خبر: ۱۰۳۲۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۸

شناسایی ۶۶۴ فرد فاقد پرونده مالیاتی؛ گزارش‌های مردمی در مبارزه با فرار مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که از تیرماه تا آبان‌ماه سال جاری، ۱۷ هزار و ۷۶۸ گزارش مردمی از فرارهای مالیاتی دریافت شده که در ۶۶۴ مورد به شناسایی افراد فاقد پرونده مالیاتی منجر شده است.

کد خبر: ۱۰۲۳۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۲

انهدام شبکه ارتشا و پولشویی در جیرفت

در حال حاضر سرپرست واحد املاک شهرداری جیرفت به همراه دو نفر دیگر از اعضای این باند در بازداشت به سر می‌برند و دو نفر از اعضای شورای شهر جیرفت نیز به اتهام اخذ رشوه و پولشویی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.

کد خبر: ۱۰۲۱۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۳

کشف شبکه عظیم پولشویی با محکومیت ۱۰۱ ساله متهمان

مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال شد. اعضای این شبکه که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده می‌کردند، به ۱۰۱ سال حبس محکوم شدند.

کد خبر: ۱۰۲۰۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰

سعید لیلاز به نقل از سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی: بحران دی ماه 96 در پاسخ به برخورد دولت روحانی با موسسات مالی اعتباری غیر قانونی بود (فیلم)

سعید لیلاز به نقل از سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی: مشهد پایتخت پولشویی کشور است. بحران دی ماه ۹۶ اساسا حکومتی و مربوط به داخل نظام بود./ این ویدئو مربوط به قبل از انتخابات 1403 است.

کد خبر: ۱۰۱۵۳۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

بازداشت یک مقام ارشد پلیسِ اسپانیا به اتهام قاچاق و پولشویی

این زوج با اتهاماتی از جمله قاچاق مواد مخدر، پولشویی ، فساد و عضویت در یک سازمان جنایی روبرو هستند.

کد خبر: ۱۰۱۳۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۳

محکومیت یک تبعه خارجی به جرم پولشویی در ایران

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.

کد خبر: ۱۰۱۱۳۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۶

محکومیت ۸۵۰ میلیارد تومانی یک تبعه خارجی به اتهام پولشویی در ایران

دادگاه یک تبعه خارجی را به جرم پولشویی به پرداخت ۸۵۰ میلیارد تومان جریمه و استرداد عواید ناشی از جرم محکوم کرد.

کد خبر: ۱۰۱۱۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

اختلاف بر سر عزل مدیران مبارزه با پولشویی ؛ بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی در مقابل هم

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، اقدام بانک مرکزی در عزل مدیران مبارزه با پولشویی برخی بانک‌ها را بدون هماهنگی با این مرکز و خلاف مقررات اعلام کرد.

کد خبر: ۱۰۱۱۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

به دنبال هشدار هفته پیش بانک مرکزی انجام شد؛