تاریخ:
موزه عجیب زیرزمینی؛ از ته سیگار مارادونا تا سند رشوه رییس فیفا 
درس شصت و پنج
بانک مرکزی حسابهای مشکوک به پولشویی را مسدود کرد
بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای نظارتی، در راستای مبارزه با پولشویی، اقدام به مسدود کردن حسابهای مشکوک در بازارهای طلا، ارز و رمزارز کرد.
بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.
به گزارش بانک مرکزی، این بانک به استناد بند الف ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش نموده و پس از تایید آن مرکز نسبت به مسدود نمودن حساب مربوطه اقدام کند.
در این خصوص طی هفته گذشته بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاههای نظارتی دیگر، نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک اقدام نموده و موارد مظنون به پولشویی در بازار را طی هماهنگیهای بعمل آمده و به استناد ماده ۴۲ بانک مرکزی، نسبت به مسدود سازی حسابهای مشکوک به پولشویی اقدام نمود و موارد به منظور پیگیریهای قانونی به نهادهای ذیصلاح ارسال شد.
بانک مرکزی تاکید میکند رصد تراکنشهای مشکوک و مظنون به اخلال در بازار و پیگیری و برخوردهای قانونی با آنها با همکاری دستگاههای مختلف ادامه خواهد داشت و از تمام ظرفیتهای قانونی استفاده میکند تا تراکنشهای مظنون به پولشویی در بازارها اخلال ایجاد نکنند.
لینک کوتاه: کپی لینک
عامل پنهان افزایش خطر ابتلا به دیابت بازار سیاه تصاویر شخصی زنان/ پلیس: صاحبان کانال تحت رصد قرار دارند شهر زباله جهان کجاست؟ ثبت ۹۹ زمینلرزه در کشور طی هفته گذشته/ سمنان لرزهخیزترین استان شد یکی از مرموزترین پروژه های هوایی آلمان هیتلری (+عکس) روایت وکیل «امیرتتلو» از آخرین پیگیریهای قضایی نگاهی به اندیشه فلسفی «شانتال موف»: به دنبال دموکراسی رادیکال خوراکیهایی برای رفع یبوست؛ فقط کافی است درست نگهداریشان کنید / چند عادت ساده برای جلوگیری از یبوست نامه اتحادیه پوشاک به بازیگران BNPL: اجرای رأی شورای رقابت را جدی بگیرید مترو و اتوبوس برای دو ماه دیگر رایگان ماند داستان جی کی ماک، غول 229 سانتی متری این روزها (+فیلم و عکس) برنامه انگلیس: 14 سال زندان برای نظر مثبت یا حمایت از سپاه چرا افراد منفینگر اینقدر بر خلقوخوی ما تأثیر میگذارند؟ (راهکارهای علمی برای مقابله) اکسیوس: ترامپ پیش از حمله عربستان به حوثیها، به بنسلمان چراغ سبز داده بود منتظر نمانید پولتان به اندازه یک سکه شود
نظرسنجی
قهرمان جام جهانی 2026 به پیش بینی شما؟