تاریخ:
جریمه‌های رانندگی افزایش می‌یابد؟ وزیر دادگستری از بازنگری مبالغ تخلفات خبر داد 
درس صد
توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا / در قانون پولشویی اصل بر برائت نیست
در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۲ این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمد‌ها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
به گزارش ایسنا، هادی خانی، رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز ملی اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
وی گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز ملی اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.
دبیر شورای‌عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۲ این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمد‌ها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال‌گران اقتصادی است.
لینک کوتاه: کپی لینک
گوشی سیاوش طهمورث پیدا شد؛ سارق: از پشت او را نشناختم گوترش: ایران و آمریکا به دیپلماسی بازگردند پیام تسلیت رهبری به ناطق‌نوری نماینده مجلس: تا ریختن خون ترامپ و نتانیاهو آرام نخواهیم نشست وزارت اطلاعات پاکستان: خبر استقرار نیروهای نظامی ما در عربستان، جعلی است عربستان: روزانه ۵.۸ میلیون بشکه نفت منتقل می‌کنیم کره جنوبی با درخشش سون هیونگ مین از سد ازبکستان گذشت محسن رضایی: تنگه هرمز باز نخواهد شد؛ ایران عقب‌نشینی نخواهد کرد ابطال انتخابات فدراسیون تکواندو به دلیل ایراد قانونی در حضور هادی ساعی اتهام جنجالی علیه فیفا؛ کنگو با بازیکن غیرمجاز به جام جهانی رسید؟ «خدا نخواست»؛ وقتی عشق در انتظار می‌ماند سرپرست وزارت نفت: خودمان را از موضوع «تراستی‌ها» جدا کرده‌ایم/ وظیفه ما فروش نفت است؛ کار تراستی انتقال پول بانکی است کریستیانو رونالدو و شرط بازگشت به تیم ملی فوتبال پرتغال محسن پاک‌نژاد مشاور پزشکیان شد نماینده مجلس: استیضاح وزیر کار منتفی شد