.png "عصر ایران")
۲۴ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۰
وزیر آموزشوپرورش: مافیای کنکور پدر نظام آموزشی را درآورده است (فیلم) بانک مرکزی حسابهای مشکوک به پولشویی را مسدود کرد
بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای نظارتی، در راستای مبارزه با پولشویی، اقدام به مسدود کردن حسابهای مشکوک در بازارهای طلا، ارز و رمزارز کرد.
بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.
به گزارش بانک مرکزی، این بانک به استناد بند الف ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش نموده و پس از تایید آن مرکز نسبت به مسدود نمودن حساب مربوطه اقدام کند.
در این خصوص طی هفته گذشته بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاههای نظارتی دیگر، نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک اقدام نموده و موارد مظنون به پولشویی در بازار را طی هماهنگیهای بعمل آمده و به استناد ماده ۴۲ بانک مرکزی، نسبت به مسدود سازی حسابهای مشکوک به پولشویی اقدام نمود و موارد به منظور پیگیریهای قانونی به نهادهای ذیصلاح ارسال شد.
بانک مرکزی تاکید میکند رصد تراکنشهای مشکوک و مظنون به اخلال در بازار و پیگیری و برخوردهای قانونی با آنها با همکاری دستگاههای مختلف ادامه خواهد داشت و از تمام ظرفیتهای قانونی استفاده میکند تا تراکنشهای مظنون به پولشویی در بازارها اخلال ایجاد نکنند.
لینک کوتاه: کپی لینک
بازی ترمیناتور 2 بعدی برای PS5 (فیلم) واکنش رضا رشیدپور به سعید جلیلی: نگفتند چرا پراید سوار میشوید، گفتند چرا انداره بنز خرج پراید میکنید! چرا گالریگردی باب شده است؟ آیا شوآف فرهنگی است؟ قوه قضائیه: جاعلان اسناد قضایی دستگیر شدند برف و باران مهمان تهران میشوند/ کاهش دما تا ۶ درجه ایران در آستانه بحران سالمندی جمعیت بابک جهانبخش در کنار پسرش در اصفهان؛ «آرتا» همقد پدر شد! (عکس) اشتباه رایج در خیساندن نخود و لوبیا که باید بدانید اولین خیابان آسفالته تهران خیابان الماسیه سال ۱۳۱۰(عکس) هشدار جدی در بازار سکه ۱۴۱ میلیونی؛ پای سکههای تقلبی پلاستیکی به بازار باز شد سخنگوی دولت: مصرفگرا شده ایم؛ باید به ریشهها بازگردیم سفر عراقچی به مسکو مقایسه پیادهروی شمالی و ژاپنی؛ کدام روش سالمتر است؟ رئیس قوه قضائیه: مشکلات ارزی، ناشی از نحوه مدیریت داخلی است یا فشارهای دشمن؟ بازار ارز را رها نکنید شیر، ماست و پنیر چند؟ تصمیم شبانه تنظیم بازار، بازار لبنیات را تکان داد!