.png "عصر ایران")
۱۵ فروردين ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۵ فروردين ۱۴۰۴ - ۲۳:۵۰
گل اول تراکتور به استقلال توسط حسین زاده (فیلم) 
بانک مرکزی حساب‌های مشکوک به پولشویی را مسدود کرد
بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای نظارتی، در راستای مبارزه با پولشویی، اقدام به مسدود کردن حساب‌های مشکوک در بازارهای طلا، ارز و رمزارز کرد.
بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.
به گزارش بانک مرکزی، این بانک به استناد بند الف ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش نموده و پس از تایید آن مرکز نسبت به مسدود نمودن حساب مربوطه اقدام کند.
در این خصوص طی هفته گذشته بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاههای نظارتی دیگر، نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و موارد مظنون به پولشویی در بازار را طی هماهنگی‌های بعمل آمده و به استناد ماده ۴۲ بانک مرکزی، نسبت به مسدود سازی حساب‌های مشکوک به پولشویی اقدام نمود و موارد به منظور پیگیری‌های قانونی به نهادهای ذیصلاح ارسال شد.
بانک مرکزی تاکید می‌کند رصد تراکنش‌های مشکوک و مظنون به اخلال در بازار و پیگیری و برخوردهای قانونی با آنها با همکاری دستگاههای مختلف ادامه خواهد داشت و از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کند تا تراکنش‌های مظنون به پولشویی در بازارها اخلال ایجاد نکنند.
لینک کوتاه: کپی لینک
هشدار رهبر دموکرات‌های سنای آمریکا: تعرفه‌های ترامپ باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود سازمان ملل: حمله اسرائیل به کرانه باختری باعث بزرگترین آوارگی شده قاتل: زنم می‌خواست خانه را تمیز کند، او را کشتم آیت‌الله نوری همدانی: اختلاف از تحریم و جنگ دشمن بدتر است؛ متأسفانه برخی بانک‌ها با پول، پول خلق می‌کنند پایان طرح نوروزی ۱۴۰۴؛ ۲۵ درصد از مسافران هنوز در سفر هستند علائم قبل از حمله قلبی توافق آمریکا و کره جنوبی برای انتقال سامانه پاتریوت به غرب آسیا ترامپ اجازه داد «تیک‌تاک» ۷۵ روز دیگر در آمریکا فعال باشد بازگشایی موقت زاینده‌رود (عکس) حمله موشکی روسیه به اوکراین/ ۱۲ کشته و بیش از ۵۰ زخمی توصیه‌های طلایی برای جلوگیری از حوادث ناشی از خواب‌آلودگی در ترافیک فوت سومین مصدوم حادثه انفجار مواد محترقه در کلانتری مشهد خبر مهم حماس از اسرای اسرائیلی: نیمی از اسرای زنده دشمن در مناطق تحت حمله ارتش اشغالگر هستند عید فطر در اهواز:
"معایده" به سبک زرگانی‌ها پاکستان بی سر و صدا صادرکننده خودرو به ژاپن شد/ درباره هوندا سیتی (+تصاویر)