تاریخ:
تصاویر جدید ماهواره ای از اصابت موشکهای ایرانی به مواضع آمریکا 
درس شصت و پنج
بانک مرکزی حسابهای مشکوک به پولشویی را مسدود کرد
بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای نظارتی، در راستای مبارزه با پولشویی، اقدام به مسدود کردن حسابهای مشکوک در بازارهای طلا، ارز و رمزارز کرد.
بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.
به گزارش بانک مرکزی، این بانک به استناد بند الف ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش نموده و پس از تایید آن مرکز نسبت به مسدود نمودن حساب مربوطه اقدام کند.
در این خصوص طی هفته گذشته بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاههای نظارتی دیگر، نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک اقدام نموده و موارد مظنون به پولشویی در بازار را طی هماهنگیهای بعمل آمده و به استناد ماده ۴۲ بانک مرکزی، نسبت به مسدود سازی حسابهای مشکوک به پولشویی اقدام نمود و موارد به منظور پیگیریهای قانونی به نهادهای ذیصلاح ارسال شد.
بانک مرکزی تاکید میکند رصد تراکنشهای مشکوک و مظنون به اخلال در بازار و پیگیری و برخوردهای قانونی با آنها با همکاری دستگاههای مختلف ادامه خواهد داشت و از تمام ظرفیتهای قانونی استفاده میکند تا تراکنشهای مظنون به پولشویی در بازارها اخلال ایجاد نکنند.
لینک کوتاه: کپی لینک
نجات ایران از بحران آب از مسیر «فناوری» میگذرد/شیرینسازی آب، راهکار مکمل است نه درمان درباره یکی از دشوارترین مأموریتهای فضانوردان منظرۀ «هتل پاریس» در یکی از خیابانهای مشهد؛ سال 1313 ۵ توصیهای که بیل گیتس بارها برای یادگیری و پیشرفت مطرح کرده است هشدار؛ هرگز به توصیههای مالی هوش مصنوعی اعتماد نکنید حقیقت درباره گوشتهای فرآوریشده؛ آیا باید نگران خطر سرطان باشیم؟ اطلاعیه دفتر احمدینژاد در پاسخ به نیویورک تایمز گرما همیشه بد نیست؛ ۵ فایده مهم تابستان و گرمای آن اولین جلسه علنی مجلس پس از جنگ (عکس) بزرگترین اقتصادهای آینده جهان کدامند؟ برخی روشهای هورمونی پیشگیری از بارداری با افزایش خطر یک تومور نادر مغزی مرتبط هستند تصویری از یک مسافرخانه در قائمشهر؛ سال 1316 گزارشی از سه پرونده قتل که با رضایت اولیای دم بسته شد وقتی مدرسه ناامن میشود/ جنگ فقط تخریب دیوار و سقف نیست خاورمیانه در عصر جی-صفر؛ آیا همگرایی منطقهای بدون دموکراسی ممکن است؟
نظرسنجی
قهرمان جام جهانی 2026 به پیش بینی شما؟