تاریخ:
خلاصه بازی هوادار ۲ - نفت و گاز گچساران ۲ 
درس شصت و چهار
قانون جدید بانک مرکزی؛ چه کسانی باید مراقب حساب بانکیشان باشند؟
بر اساس این بخشنامه سقف فعالیت بر اساس نوع مشتری تعیین شده است؛ برای مشتریان حقیقی مزدبگیر ۲۰۰ میلیارد ریال، حقیقی بدون شغل ۵۰ میلیارد ریال و حقوقیهای غیرفعال ۵ میلیارد ریال.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای رسمی به شبکه بانکی کشور، اجرای کامل «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان مؤسسات اعتباری» را اجباری اعلام کرد.
به گزارش فارس، این دستورالعمل، که با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و بر اساس ماده ۶۷ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده است، سازوکاری دقیق برای رصد و کنترل رفتار مالی تمامی مشتریان بانکی فراهم میکند.بر اساس این بخشنامه سقف فعالیت بر اساس نوع مشتری تعیین شده است؛ برای مشتریان حقیقی مزدبگیر ۲۰۰ میلیارد ریال، حقیقی بدون شغل ۵۰ میلیارد ریال و حقوقیهای غیرفعال ۵ میلیارد ریال.
دریافت حساب تجاری و غیر تجاری
صاحبان کسبوکار و شرکتهای فعال، باید دو سقف جداگانه برای حسابهای تجاری و غیرتجاری دریافت کنند.بانکها موظفند سامانهای هوشمند طراحی کنند تا هرگونه مغایرت مالی بهصورت خودکار شناسایی شود و در صورت عدم مراجعه مشتری طی یک هفته، خدمات غیرحضوری او قطع و سقف برداشت کارت روزانه به ۱۰۰ میلیون ریال کاهش یابد.
تعیین سطح فعالیت
در صورتی که گردش حساب بیش از ۱۰ برابر سطح فعالیت مورد انتظار شود، موضوع باید فوراً به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود و تنها پس از بررسی واحد مبارزه با پولشویی، سطح فعالیت تغییر یابد.اگر مشتری مدارک معتبر ارائه نکند، سقف فعالیت حقیقیها به ۵۰ میلیارد ریال و حقوقیهای فعال به ۱۰۰ میلیارد ریال محدود میشود.تعیین سطح فعالیت بالای ۱۰۰ میلیارد ریال تنها توسط واحد مبارزه با پولشویی مجاز است.
لینک کوتاه: کپی لینک
بازگشت از دل تاریکی؛ انگلیس با درخشش بلینگهام، نروژ را شکست داد و راهی نیمهنهایی شد کشف اثر غیرمنتظره ملاتونین بهترین زمان مناسب تعویض دنده برای کاهش مصرف سوخت خودروهای دنده ای حمله آمریکا به ایران/ سنتکام: پس از حمله سپاه به یک کشتی با پرچم قبرس به ایران حمله کردیم سلاح جدید بمبافکن «بی ۲» / تلاش آمریکا برای جبران عقبماندگی (+عکس) «عبدالخالق خان» عکاس ظلالسلطان، پسر بی رحم ناصرالدین شاه (عکس) نیرو دریایی سپاه: تنگه هرمز بسته شد ۳۰ کشور با بالاترین تعداد پناهجویان نسبت به سرانه جمعیت + جایگاه ایران پایان فرار عامل شهادت مامور پلیس؛ دستگیری متهم در مرز سردشت آذربایجان غربی مصدومیت سنگین سعداللهیف؛ قهرمان جهان در آستانه از دست دادن مسابقات تمایل لبنان برای شرکت در دور جدید مذاکرات با اسرائیل به میزبانی رم توافق ایران و عمان برای ادامه گفت وگو درباره تنگه هرمز اقدام عجیب سارق ناشی؛ اختلال گسترده در شبکه ارتباطی جنوب خراسان رضوی حضور داوران ایرانی در جام بینالمللی فوتبال ساحلی مسکو کشف احتکار اسباببازی و زمینخواری دولتی در یزد