تاریخ:
عراقچی: سفر نخست وزیر عراق به ایران، نتایج خوبی برای منافع دو کشور خواهد داشت 
درس شصت و نه
هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با کارتهای بازرگانی
بر اساس ماده ۱۵۲ مکرر آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان ۱۴۰۴، اعطای خدمات اقتصادی به افراد تحت حمایت نهادهای خیریه ممنوع شد. این اقدام با هدف ریشهکنی معضل کارتهای بازرگانی اجارهای و اخلال اقتصادی صورت میگیرد.
مرکز اطلاعات مالی با هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمانها و تشکلهای غیرانتفاعی قرار دارند، ممنوع است و هرگونه تلاش برای دریافت این امتیازات باید بهعنوان «ظن به پولشویی» به این مرکز گزارش شود.
به گزارش ایرنا از مرکز اطلاعات مالی، این موضوع در نامهای به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده و در آن با استناد به ماده ۱۵۲ مکرر نسخه اصلاحی آییننامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان ماه ۱۴۰۴ تأکید شده است که این محدودیتها با هدف مقابله با معضل دیرینه کارتهای بازرگانی اجارهای و جلوگیری از اخلال در فعالیتهای اقتصادی کشور و پیامدهای ناشی از آن در نظر گرفته شده است.
بر اساس این مقررات، ارائه کارت بازرگانی و اعطای هرگونه تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاص تحت حمایت مالی سازمانها و تشکلهای غیرانتفاعی ممنوع است. همچنین ارائه امتیازات و خدمات اقتصادی به افرادی که پیشتر تحت حمایت مالی این نهادها بودهاند، منوط به انجام ارزیابی خطر از سوی مرجع ارائهدهنده خدمات خواهد بود.
مرکز اطلاعات مالی همچنین یادآور شد که وزارت کشور موظف است اطلاعات اشخاص تحت حمایت مالی سازمانها و تشکلهای غیرانتفاعی را بهصورت ماهانه برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کند.
بر این اساس، دستگاهها و بخشهای مرتبط موظفاند ضمن رعایت این الزامات قانونی، هرگونه تلاش برای دریافت امتیازات و خدمات مذکور از سوی افراد مشمول را بهعنوان مورد مظنون به پولشویی به مرکز اطلاعات مالی گزارش کنند.
گفتنی است بررسیهای مرکز اطلاعات مالی تاکنون منجر به شناسایی تعداد قابلتوجهی از افراد کمبرخوردار و تحت حمایت نهادهای حمایتی شده که دارای کارت بازرگانی بودهاند؛ موضوعی که احتمال سوءاستفاده از هویت این افراد در جرایم اقتصادی را تقویت میکند.
مطابق مقررات، سازمانها و تشکلهای غیرانتفاعی؛ اشخاص و نهادهای غیردولتی هستند از قبیل تشکلهای اجتماعی، مراکز نیکوکاری، سازمانهای مردمنهاد، گروهها، انجمنها، نهادها و مؤسساتی که برای اهدافی نظیر انجام امور خیریه، مذهبی، فرهنگی، آموزشی، علمی، اجتماعی، درمانی و انسان دوستانه به جمعآوری، تأمین یا توزیع وجوه یا دیگر اموال اقدام مینمایند.
لینک کوتاه: کپی لینک
روایتگر جنگ باید زبان حقیقت، حافظ امنیت و پاسدار انسجام ملی باشد انفجارهای شدید جزیره بوبیان کویت را لرزاند کاخ سفید: توافق هستهای با عربستان منوط به عادیسازی روابط با اسرائیل است اصابت موشک آمریکایی به ساحل شهر سوزای قشم ترامپ: در حال بررسی حمله گسترده به ایران هستم تهدید ترامپ: ایران را در حملات آتی یمن به کشتیها مقصر خواهم دانست سوارز جورِ مسی را کشید؛ درخشش «تفنگدار» در ۳۹ سالگی کنایه قالیباف به آمریکاییها: خودشان را با نفت سه رقمی تنبیه کردند استقبال نتانیاهو از شرط ترامپ برای هستهای شدن عربستان عراقچی عازم قرقیزستان شد تشکیل پرونده قضایی درباره جنین رهاشده در یکی از معابر مهدیشهر سمنان اطلاعیه شماره ۴۶ سپاه: پایگاه هوایی فیرفورد انگلیس، می تواند هدف مشروع ایران باشد چهارمین جلسه شورای راهبردی ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد امضای تفاهم نامه مشترک بین پزشکیان و نخست وزیر عراق راز بشقاب پرنده اسرارآمیز ژاپن؛ معماری که هنوز هم همه را شگفت زده می کند (+عکس)