.png "عصر ایران")
۱۳ تير ۱۴۰۳
به روز شده در: ۱۳ تير ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۸
فرآیند تولید انبوه ظروف پلاستیکی و شامپو (فیلم) دادستان تهران: صدور کیفرخواست ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان اقتصادی
پرونده این افراد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق شبکه کلاهبرداری و قاچاق ارز و پولشویی، به دادگاه ارسال گردید.
دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی صالحی در جلسه امروز شورای عالی قضایی گفت: پس از واصل شدن یک گزارش از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای مبارزه با پولشویی در رابطه با تراکنش‌های بالای بانکی و مشکوک، دادستانی تهران موضوع را پیگیری کرد و مشخص شد که متهمان این پرونده با تبانی رئیس شعبه بانک، چک پول‌های جعلی تضمین‌شده خود را به وجه نقد تبدیل می‌کردند.
وی ادامه داد: در نتیجه رسیدگی‌های صورت گرفته، برای ۳ متهم این پرونده که صاحب دو صرافی دارای مجوز در داخل کشور و یک صرافی بدون مجوز در خارج از کشور بودند و همچنین برای ۷ نفر از کارمندان بانک که بدون بررسی اصالت چک‌ها اقدام به پرداخت آن‌ها می‌کردند، قرار جلب به دادسی و کیفرخواست صادر شد و پرونده این افراد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق شبکه کلاهبرداری و قاچاق ارز و پولشویی، به دادگاه ارسال گردید.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
چرا برخی تشکر کردن بلد نیستند؟ سپاسگزاری را یاد بگیریم! بحران آب شدت گرفت ؛ تبخیر آب در ایران سه‌برابر میانگین جهانی سال برداشت مسکن ملی ۲۵ نماینده کنگره از بایدن می خواهند از انتخابات کنار بکشد بایدن : در طول مناظره با ترامپ داشت خوابم می‌برد! استوری پرویز پرستویی و دعوت به رای دادن به پزشکیان (عکس) انرژی باد دریایی و ظرفیت پنهان اما پردرآمدش + پیشرفت کشورها پشت پرده « طرح وان » سعید جلیلی نصب بنر تبلیغاتی جلیلی توسط عوامل دهیاری (عکس) اطلاعیه ستاد انتخابات درباره اخذ رأی با کارت ملی قدیمی «مارخور» را به جای بز ایرانی جا زدند // انتشار گسترده تصاویر «دیدن گونه نادر حیات وحش بعد از ۲۰۰ سال » / «پیرمرد کوهستان» کجا زندگی می کند؟(+عکس) دسترسی به اینترنت در ایران ؛ وخیم‌تر از چین ، اما بهتر از سودان! ۱۰ علت پا درد شبانه؛ روش‌های درمان آن اگر جهان درحال انبساط است، آیا ما نیز منبسط می‌شویم؟ ایران ۱۱ مقام آمریکایی را تحریم کرد/ بیانیه وزارت خارجه