.png "عصر ایران")
۲۵ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۸
آبگرفتگی در جزیره هرمز تردد با قایق در خیابانها (فیلم) اولتیماتوم رئیس مرکز اطلاعات مالی : مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی میشوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
به گزارش ایسنا؛ بخشهایی از گفت و گوی هادی خانی را در ادامه میخوانید:
یک فرصت چند ماهه به خیریهها و صندوقهای فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، به این صندوقها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوقها و خیریههای مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با شورای عالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد.
بر این اساس صندوقهای قرضالحسنه و خیریههای فاقد مجوز قانونی به عنوان اشخاص مظنون تلقی شده و محدودیتهایی برای آنها شروع اعمال خواهد شد. تا کنون بیش از ۶۰ درصد صندوقهایی که مجوز قانونی نداشتند شناسایی شدهاند.
از آنجا که صندوقهای فاقد مجوز هم در حوزه فرار مالیاتی و هم در حوزه پولشویی یکی از چالشهای کشور محسوب میشوند حتما این موضوع را ساماندهی خواهیم کرد.
لینک کوتاه: کپی لینک
اچتیسی دیزایر ایکس ؛ تجربه هوشمندی در اندروید 4 (+عکس) شیوا خسرومهر بازیگر: از قد و هیکلتون خجالت نمیکشید؟ با قرص دارم میخوابم/ تیکه تیکه موهام داره میریزه (فیلم) ترینیداد و توباگو فرودگاههای خود را در اختیار ارتش آمریکا گذاشت استاندار گیلان: همه مقاطع تحصیلی، ۲۶ آذر تعطیل است فرود اولین هواپیمای اروپایی در فرودگاه بغداد پس از ۳۵ سال VAR قرار بود مشکل داوری ما را حل کند؟/ بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد بارش شدید باران در جنوب کشور/ اسکله شهید رجایی زیر آب رفت حضور عراقچی در مجلس دومای روسیه مردم این کشورها عاشق خودشان هستند! اعتراض نیکی کریمی به استفاده از هوش مصنوعی ؛ این من نیستم (+عکس) رهبر انقلاب: با همه سختیها و تنگدستیها، نقاط مثبت فراوانی در کشور داریم/ جوانان ما خوب هستند حمله تند برونو فرناندز به مدیران منچستریونایتد؛ «باشگاه میخواست من بروم!» از ضیافت ولیعهد سعودی تا نامزدی؛ عضو جدید خانواده ترامپ معرفی شد (+عکس) سقوط آزاد درآمد یوتیوب فارسی؛ وقتی بازدید دیگر پولساز نیست با سعدی در گلستان : به لطافت چو برنیاید کار / سر به بیحرمتی کِشَد ناچار (+صدا)