.png "عصر ایران")
۰۳ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۷:۳۱
سقوط مرگبار ۳ کامیون در پی ریزش پلی در شمال برزیل (فیلم) اولتیماتوم رئیس مرکز اطلاعات مالی : مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می‌شوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
به گزارش ایسنا؛ بخش‌هایی از گفت و گوی هادی خانی را در ادامه می‌خوانید:
یک فرصت چند ماهه به خیریه‌ها و صندوق‌های فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، به این صندوق‌ها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با شورای عالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد.
بر این اساس صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های فاقد مجوز قانونی به عنوان اشخاص مظنون تلقی شده و محدودیت‌هایی برای آن‌ها شروع اعمال خواهد شد. تا کنون بیش از ۶۰ درصد صندوق‌هایی که مجوز قانونی نداشتند شناسایی شده‌اند.
از آنجا که صندوق‌های فاقد مجوز هم در حوزه فرار مالیاتی و هم در حوزه پولشویی یکی از چالش‌های کشور محسوب می‌شوند حتما این موضوع را ساماندهی خواهیم کرد.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
صعود مجدد دلار و رسیدن به رکوردی جدید انگلیس مدعی آزمایش موفقیت آمیز سامانه «قاتل پهپاد» شد عاقبت دور زدن غیرقانونی در خیابان (فیلم) بهزاد فراهانی بازیگر: شرایط سینما و تلویزیون اصلا خوب نیست جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران تشکیل شد چرا گاریدو در پرسپولیس شکست خورد؟ فینال جام حذفی در کرمان قطعی است، مگر... پرسپولیس بی‌وقفه در پی جانشین گاریدو؛ سه گزینه خارجی روی میز درویش نبرد غول‌های کشتی در قزاقستان / زارع در پی انتقام؛ رویارویی حساس با پتریاشویلی در لیگ پادوبنی افشاگری قاسمپور: بازیکنان "پدر مربی" را درمی‌آورند!/ باندبازی و بی‌مسئولیتی در فوتبال ایران ترامپ مجری تلویزیونی را سفیر آمریکا در ایتالیا کرد سریال اعزام‌های پرحاشیه در وزنه‌برداری ادامه دارد؛ این بار خزانه‌دار در قطر! (+عکس) «گاندو ۳» در راه است حمله کیهان به وزیر ارشاد مرور خاطرات با ژاله علو، نقش‌آفرینی درخشان در تلویزیون ایران (فیلم)