.png "عصر ایران")
۱۷ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۸:۴۱
اظهارات رئیس صداوسیما درباره خوانندگی مجری زن در تلویزیون 
درس ششم
وزارت اقتصاد : استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفتهایم
وزارت اقتصاد اعلام کرد: ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفتهایم و در داخل نیز تلاش میشود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفتهایم و در داخل نیز تلاش میشود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیمگیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سالهای اخیر درگیر بازیهای سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست.
هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفتهایم و در داخل نیز تلاش میشود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمیداند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً تا پیش از این تعطیل بود، به روزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.
هوشمندسازی و حکمرانی داده، تهیه لیست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی، پیاده سازی سامانه ارتقا یافته مدیریت پروندههای پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب سرویس پایه، به روزرسانی شاخصهای عملیات مشکوک در بانکها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده حکایت از ارتقا استانداردها در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
در همین حال رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارشات کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق المللی پول(IMF) و گروههای منطقهای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا / اقیانوسیه، منافاتف، …) و ارائه گزارش به مراجع ذیربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور مستمر انجام میشود.
لینک کوتاه: کپی لینک
تعیین تکلیف ستارههای استقلال؛ رامین رضاییان ماندنی شد، ابوالفضل جلالی در مسیر خروج خبرگزاری فارس: ۲ مامور فراجا در لردگان شهید شدند دانشگاه تربیت مدرس: هیچ حادثهای در خوابگاه نرگس رخ نداده هشدار نماینده ولی فقیه در مازندران: این تحرکات بقایای کمونیستی و منافقین است افشای جزئیات درآمد تیمهای اسپانیایی از میزبانی عربستان در سوپرجام ۲۰۲۶ چین نفت ایران را جایگزین نفت ونزوئلا می کند؟ سعید فتاحی معاون اجرایی سازمان فوتبال استقلال شد وضعیت بازار کرمان، امروز ۱۷ دی ماه گزارش ایسنا از وضعیت بازارهای تهران در ۱۷ دی ماه (+عکس) وزیر ورزش: همراهی با مردم با انتشار دو توئیت نیست بحران در والیبال مجارستان؛ ثبت ۷۱ شکست متوالی توسط کچکمت تساوی امیدهای ایران برابر کرهجنوبی در گام نخست آسیایی نماینده تبریز در مجلس: مسئولان باید قدردان این مردم باشند نماینده مجلس: پلیس با نوجوانان بازداشتی با صبر و متانت رفتار کند افت معدل و زوال مهارتهای اجتماعی؛ دو روی یک بحران آموزشی