تاریخ:
تصاویر از حملات عربستان به مخازن نفت صنعا و بندر الحدیده در یمن 
درس صد و سه
وزارت اقتصاد : استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته‌ایم
وزارت اقتصاد اعلام کرد: ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست.
هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً تا پیش از این تعطیل بود، به روزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.
هوشمندسازی و حکمرانی داده، تهیه لیست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی، پیاده سازی سامانه ارتقا یافته مدیریت پرونده‌های پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب سرویس پایه، به روزرسانی شاخص‌های عملیات مشکوک در بانک‌ها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده حکایت از ارتقا استانداردها در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
در همین حال رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارشات کشورهای مختلف و سازمان‌های بین المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق المللی پول(IMF) و گروه‌های منطقه‌ای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا / اقیانوسیه، منافاتف، …) و ارائه گزارش به مراجع ذیربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور مستمر انجام می‌شود.
لینک کوتاه: کپی لینک
افزایش سطح آماده‌باش رزمی نیروهای مسلح در عراق اتهامات ضدایرانی رئیس ام‌آی۵ آتش‌سوزی تریلی در دوگل سوادکوه؛ پدر و پسر جان باختند ادعای الجزیره به نقل از یک مقام آمریکایی: به ایران هشدار داده‌ایم؛ در واکنش به حمله به یکی از کشتی‌هایمان، کشتی‌های ایرانی را هدف قرار خواهیم داد ترامپ: توافق گازوئیل روسیه و آمریکا به‌نفع جهان است قرارداد اجاره فیفا در برج ترامپ خبرساز شد دستگیری سه خواهر به اتهام سرقت از منازل در گرمسار قطار هارگیتا چگونه با طراحی آیرودینامیک به نماد راه‌آهن مجارستان تبدیل شد؟ (+عکس) ادارات لاهیجان و آستانه‌اشرفیه چهارشنبه تعطیل هستند جنسیس G70 شوتینگ بریک؛ خودرویی متفاوت میان استیشن و هاچ‌بک (+عکس) دادستان کل کشور: وکلا در مراجع قضایی شئونات اسلامی را رعایت کنند پروژه «خانه در میان درختان» ؛ رویکردی متفاوت به مسکن شهری (+عکس) گفتگوی عراقچی و وزیر خارجه ترکیه درباره یمن برج کرویتسبرگ برلین؛ معماری متفاوت جان هیدوک در دل زندگی روزمره (+عکس) ادعای ترامپ: حوثی‌ها به درخواست ایران به عربستان حمله کردند!