.png "عصر ایران")
۱۵ آبان ۱۴۰۳
به روز شده در: ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۸
غفلت در لحظه آخر / کشتی ایران گرفتار چه دردی شده که درمان ندارد؟ (فیلم) وزارت اقتصاد : استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته‌ایم
وزارت اقتصاد اعلام کرد: ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست.
هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً تا پیش از این تعطیل بود، به روزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.
هوشمندسازی و حکمرانی داده، تهیه لیست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی، پیاده سازی سامانه ارتقا یافته مدیریت پرونده‌های پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب سرویس پایه، به روزرسانی شاخص‌های عملیات مشکوک در بانک‌ها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده حکایت از ارتقا استانداردها در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
در همین حال رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارشات کشورهای مختلف و سازمان‌های بین المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق المللی پول(IMF) و گروه‌های منطقه‌ای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا / اقیانوسیه، منافاتف، …) و ارائه گزارش به مراجع ذیربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور مستمر انجام می‌شود.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
کشف ۵۷ کیلو زعفران تقلبی در طرقبه و شاندیز/ متخلف ۹۸ میلیارد ریال جریمه شد اعلان قرمز برای استرداد مرجان شیخالاسلامی بازار داغ جاسوسی برای ایران در اسرائیل وضعیت دما و بارش کشور تا اواخر آذرماه اعلام شد اولین تاکسی پرنده تویوتا در ژاپن به هوا رفت (+عکس) دروغی به نام مدارس خاص ؛ عملکرد مدارس غیر دولتی خاص نیست چون... / قطار آموزش از مسیر صحیحش خارج شده امسال عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی ۲ برابر می‌شود؟ روغن حیوانی یا گیاهی؟ آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس/ ۵ نفر مقصر شناخته شدند عملیات اسرائیل در خاک لبنان و سوریه / ربودن یک کاپیتان و یک روستایی (+ فیلم) / اتهام : همکاری با حزب الله و ایران چالشهای فناوری در برابر طوفانهای خورشیدی قیمت داغ نان در تنور آزادپزها/ نان سنگک ۲۰ هزار تومانی حکم اعدام برای 3 واردکننده تجهیزات ترور شهید فخریزاده تردد در جاده های شمالی کشور روان است آیا حزب الله اعضای غیر لبنانی دارد؟