.png "عصر ایران")
۱۵ تير ۱۴۰۳
به روز شده در: ۱۵ تير ۱۴۰۳ - ۰۱:۳۰
نگاه پیروزمندانه اسب به دوربین پس از فرار باورنکردنی از اصطبل (فیلم) وزارت اقتصاد : استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته‌ایم
وزارت اقتصاد اعلام کرد: ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست.
هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً تا پیش از این تعطیل بود، به روزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.
هوشمندسازی و حکمرانی داده، تهیه لیست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی، پیاده سازی سامانه ارتقا یافته مدیریت پرونده‌های پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب سرویس پایه، به روزرسانی شاخص‌های عملیات مشکوک در بانک‌ها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده حکایت از ارتقا استانداردها در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
در همین حال رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارشات کشورهای مختلف و سازمان‌های بین المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق المللی پول(IMF) و گروه‌های منطقه‌ای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا / اقیانوسیه، منافاتف، …) و ارائه گزارش به مراجع ذیربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور مستمر انجام می‌شود.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
تاثیر نخود فرنگی برای تقویت حافظه و پیشگیری از آلزایمر بیرانوند پشیمان شد؛ درخواست بازگشت به پرسپولیس! 5 پیشنهاد انتخاباتی برای روزی که ایران را به یکی از دوراهی پیش رو می برد دانشمندان به امید نجات کرگدن‌ها شاخ آن‌ها را رادیواکتیو می‌کنند پایان انتخابات انگلیس / استارمر در مسیر تصاحب قدرت یک اتفاق زننده و بی سابقه در تاریخ انتخابات ایران؛ سنگ قبر والدین رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان را تخریب کردند (+عکس) چهل و دو سال سکوت؛ ابهام در سرنوشت دیپلمات‌های ایرانی ربوده شده در لبنان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در سوئد فردی که به عنوان نخبه ایرانی BMW جزو حامیان جلیلی معرفی شده بود، عضو سازمان مجاهدین خلق از آب درآمد! (+عکس) حملات دوباره آمریکا و انگلیس به غرب یمن حمیده زرآبادی: به دروغ به نقل از رئیس ستاد پزشکیان خبر داده‌اند که دولت پزشکیان تعهدی در قبال مسکن ملی ندارد! تکذیب حمایت احمدی‌نژاد از جلیلی محرومیت سنگین دمیرال؛ یوفا ستاره ترکیه را نقره داغ کرد! رقابت نزدیک پزشکیان و جلیلی در آخرین نظرسنجی‌های میدانی و مجازی (+نمودار و جدول) پرونده فساد در فوتبال؛ تکذیب خبر آزادی بازداشتی‌ها
اخبار و تحلیل های ترکیه